12 января 2018 года состоялся   семинар «Значимые события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, произошедшие за 2017 год», который проводил ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ Учебного центра «Листик и Партнеры» Щеголихин Дмитрий Александрович.

Участники семинара обсудили практику проведения проверок Банком России негосударственных пенсионных фондов по вопросам ПОД/ФТ.

Обозначили все важные разъяснения надзорных органов, информационные письма и методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга.
Обсудили развитие функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

 

Ваш Пенсионный Брокер