Своим решением от 31 марта 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
1) ООО КБ «ПРАДО-БАНК»,
2) ЗАО «СТРОЙБАНК»,
3) ЗАО АБ «Таатта»,
4) ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК»,
5) ОАО МАБЭС «Сахалин-Вест»,
6) ООО КБ «ИНКРЕДБАНК»,
7) ОАО АБ «Южный Торговый Банк»,
8) ОАО Банк «Аскольд»,
9) ОАО «Межтопэнергобанк»,
10) ОАО КБ «Солидарность»,
11) ООО «Моспромбанк»,
12) ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»,
13) ЗАО АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»,
14) ОАО АКБ Объединенный Банк Промышленных Инвестиций,
15) ООО КБ «СИСТЕМА»,
16) ООО «Русский инвестиционный дом»,
17) ЗАО АКБ «Ланта-Банк»,
18) ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»,
19) ООО МКБ «Аверс»,
20) ЗАО АКБ «Банк на Красных Воротах»,
21) ООО «Коммерческий Межрегиональный Трастовый Банк»,
22) ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»,
23) ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»,
24) ООО МКБ «Русский Инвестиционный Банк»,
25) ОАО Банк внешней торговли.
2) ЗАО «СТРОЙБАНК»,
3) ЗАО АБ «Таатта»,
4) ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК»,
5) ОАО МАБЭС «Сахалин-Вест»,
6) ООО КБ «ИНКРЕДБАНК»,
7) ОАО АБ «Южный Торговый Банк»,
8) ОАО Банк «Аскольд»,
9) ОАО «Межтопэнергобанк»,
10) ОАО КБ «Солидарность»,
11) ООО «Моспромбанк»,
12) ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»,
13) ЗАО АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»,
14) ОАО АКБ Объединенный Банк Промышленных Инвестиций,
15) ООО КБ «СИСТЕМА»,
16) ООО «Русский инвестиционный дом»,
17) ЗАО АКБ «Ланта-Банк»,
18) ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк»,
19) ООО МКБ «Аверс»,
20) ЗАО АКБ «Банк на Красных Воротах»,
21) ООО «Коммерческий Межрегиональный Трастовый Банк»,
22) ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»,
23) ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»,
24) ООО МКБ «Русский Инвестиционный Банк»,
25) ОАО Банк внешней торговли.
По информации ФСФР