Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее по тексту – Фонд).
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ ГАЗФОНД».
Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.
Адрес АО «НПФ ГАЗФОНД»: 117556, город Москва, бульвар Симферопольский, д. 13.
Место проведения заседания: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.
Вид Общего собрания: годовое.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 12 мая 2026 года.
Дата проведения заседания: 5 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, — 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2025 года.
4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
7. О назначении аудиторской организации АО «НПФ ГАЗФОНД».
8. Об утверждении Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» в новой редакции.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 июня 2026 г. с 13 часов 30 минут до 14 часов 32 минут.
Время открытия заседания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 36 минут
Время закрытия заседания: 14 часов 47 минут

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций АО «НПФ ГАЗФОНД», составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее — Общее собрание акционеров), по каждому вопросу повестки дня, составляет:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня Общего собрания акционеров — 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов;
по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров — 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня составило: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов;
по вопросу 6 повестки дня составило: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня составило: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 6 повестки дня составило: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы по повестке дня.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, проводившее подсчет голосов и подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности:
Чистова Ирина Юрьевна (доверенность от 08.12.2025 № И/22/7023).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Председательствует на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председательствующий на заседании): Шамалов Юрий Николаевич – член Совета директоров, Президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания): Герман Геннадьевич Кочетков – Вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2025 год».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 1 вопросу повестки дня, принято решение:
«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2025 год».

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2025 год».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 2 вопросу повестки дня, принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2025 год».

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2025 года согласно Приложению № 1.
2. Дивиденды по акциям АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 3 вопросу повестки дня, принято решение:
«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2025 года согласно Приложению № 1.
2. Дивиденды по акциям АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам деятельности за 2025 год не выплачивать».

Вопрос 4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2025 году в размере согласно Приложению № 2».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 4 вопросу повестки дня, принято решение:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2025 году в размере согласно Приложению № 2».

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос, поставленный на голосование:
«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» – 11 человек».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 5 вопросу повестки дня, принято решение:
«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» – 11 человек».

Вопрос 6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»¹.

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 11 человек в составе:

1. Фамилия, Имя, Отчество;
2. Фамилия, Имя, Отчество;
3. Фамилия, Имя, Отчество;
4. Фамилия, Имя, Отчество;
5. Фамилия, Имя, Отчество;
6. Фамилия, Имя, Отчество;
7. Фамилия, Имя, Отчество;
8. Фамилия, Имя, Отчество;
9. Фамилия, Имя, Отчество;
10. Фамилия, Имя, Отчество;
11. Фамилия, Имя, Отчество.

Вопрос 7. О назначении аудиторской организации АО «НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос, поставленный на голосование:
«Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) аудиторской организацией Фонда для проведения обязательного аудита отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2026 год, составленной в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 7 вопросу повестки дня, принято решение:
«Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) аудиторской организацией Фонда для проведения обязательного аудита отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2026 год, составленной в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2026 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Вопрос 8. Об утверждении Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Устав АО «НПФ ГАЗФОНД» в новой редакции (Приложение №3)».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 8 вопросу повестки дня, принято решение:
«Утвердить Устав АО «НПФ ГАЗФОНД» в новой редакции (Приложение №3)».

По всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» решения приняты.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

¹ Информация об избранных членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

 

Ваш Пенсионный Брокер