Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» 09 июня 2023 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее по тексту – Фонд).
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ ГАЗФОНД».
Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.
Адрес АО «НПФ «ГАЗФОНД»: 117556, город Москва, бульвар Симферопольский, д. 13.
Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 09 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, — 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
7. О назначении аудиторской организации АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее — Общее собрание акционеров), составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», составляет:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов;
по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы по повестке дня.

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8. к.2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности:
Чистова Ирина Юрьевна (доверенность от 27.12.2021 № И/22/6382).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председатель собрания):
Алексей Борисович Миллер – Председатель Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания):
Герман Геннадьевич Кочетков – Вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Дата составления протокола: 09 июня 2023 года.

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 1 вопросу повестки дня, принято решение:

«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2022 год».

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 2 вопросу повестки дня, принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2022 год».

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2022 года согласно Приложению № 1.

2. Дивиденды по акциям не выплачивать в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 3 вопросу повестки дня, принято решение:

«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2022 года согласно Приложению № 1.

2. Дивиденды по акциям не выплачивать в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Вопрос 4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2022 году в размере согласно Приложению № 2».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 4 вопросу повестки дня, принято решение:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2022 году в размере согласно Приложению № 2».

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» – 11 человек».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 5 вопросу повестки дня, принято решение:

«Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» – 11 человек».

Вопрос 6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»¹.

Вопрос 7. О назначении аудиторской организации АО «НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Назначить:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2023 год по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета;
2. Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) — по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда».

Итоги голосования:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Исходя из результатов голосования по 7 вопросу повестки дня, принято решение:

«Назначить:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2023 год по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета;
2. Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) — по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда».