Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

21 октября 2022 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее по тексту – Фонд).
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ ГАЗФОНД».
Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.
Адрес АО «НПФ ГАЗФОНД»: 117556, город Москва, бульвар Симферопольский, д. 13.
Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 сентября 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 21 октября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, — 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее — Общее собрание акционеров), составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по вопросу повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно решать вопрос по повестке дня.

Голосование по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, составило 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 0 (0,0000%) голосов.

Лицо, подтвердившее принятие решения Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» и состав лиц, присутствовавших при его принятии, – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8. к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности:
Чистова Ирина Юрьевна (доверенность от 27.12.2021 № И/22/6382).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председатель собрания):
Алексей Борисович Миллер – Председатель Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания):
Герман Геннадьевич Кочетков – Вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Дата составления протокола: 21 октября 2022 года.

Вопрос 1. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

«Утвердить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2022 год по Международным стандартам финансовой отчетности».