Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
10 июня 2022 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее по тексту – Фонд).
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ ГАЗФОНД».
Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.
Адрес АО «НПФ «ГАЗФОНД»: 117556, город Москва, бульвар Симферопольский, д. 13.
Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 10 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, — 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Повестка дня:
1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2021 года.
4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
7. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее — Общее собрание акционеров), составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», составляет:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов;
по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы по повестке дня.

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД», определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:
по вопросам 1-5, 7 повестки дня, составило: 3 600 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда) голосов;
по вопросу 6 повестки дня, составило: 39 600 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8. к.2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности:
Чистова Ирина Юрьевна (доверенность от 27.12.2021 № И/22/6382).

Лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председатель собрания):
Алексей Борисович Миллер – Председатель Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания):
Герман Геннадьевич Кочетков – Вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД».

Дата составления протокола: 10 июня 2022 года.

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2021 год».

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2021 год».

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
«1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2021 года согласно Приложению № 1.
2. Дивиденды по акциям не выплачивать в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Вопрос 4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за выполнение ими своих функций в 2021 году в размере согласно Приложению № 2».

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
«Определить количественный состав Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД» – 11 человек».

Вопрос 6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»¹.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	3 600 000 голосов	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0 голосов	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
«1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2022 год по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета.
2. В связи с необходимостью дополнительной квалификационной оценки кандидатур аудиторов для проведения обязательного аудита за 2022 год по Международным стандартам финансовой отчетности вопрос об утверждении аудитора по Международным стандартам финансовой отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» вынести на внеочередное Общее собрание акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» не позднее 31.10.2022».

¹ Информация об избранных членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ и Решением Совета директоров Банка России от 14.04.2022.

 

Ваш Пенсионный Брокер