Совет директоров АО «НПФ ГАЗФОНД» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 04 декабря 2019 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Собрания).
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13;
Время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14 часов 00 минут 04 декабря 2019 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: конец операционного дня 11 ноября 2019 года.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании и осуществить свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяются договором с номинальным держателем.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Душко Александра Павловича.
2. Об избрании членом Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД» Гришина Дмитрия Сергеевича.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 14 ноября 2019 года (в рабочие дни) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, АО «НПФ ГАЗФОНД», каб. 413, контактный телефон +7 (495) 782-0861.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Ваш Пенсионный Брокер