Отчет об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

28 мая 2019 года

Полное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Место нахождения АО «НПФ ГАЗФОНД»: город Москва.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Адрес Общества: 117556, Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней)).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: 04 мая 2019 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2018 года.

4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

8. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

11. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ ГАЗФОНД».

12. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ ГАЗФОНД» (Президенте Фонда).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД», составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «НПФ ГАЗФОНД» составляет:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч);

по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров — 29 700 000 (Двадцать девять миллионов семьсот тысяч) кумулятивных голосов.

На момент открытия годового Общего собрания акционеров (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня, составило: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

по вопросу 6 повестки дня, составило: 29 700 000 (Двадцать девять миллионов семьсот тысяч) кумулятивных голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, пункта 11.17 статьи 11 Устава АО «НПФ ГАЗФОНД» кворум имелся по каждому вопросу повестки дня, собрание правомочно решать вопросы по повестке дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование:

по вопросам 1-5, 7-12 повестки дня, составило: 2 700 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда);

по вопросу 6 повестки дня, составило: 29 700 000 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции Фонда).

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии, действующее по доверенности от 21 мая 2019 № И/22/4778:

Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Председатель собрания): Алексей Борисович Миллер – Председатель Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД» (далее – Секретарь собрания): Герман Геннадьевич Кочетков – вице-президент АО НПФ ГАЗФОНД».

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2018 год.

 

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» за 2018 год.

 

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2018 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

2. Дивиденды по акциям не выплачивать в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

 

Вопрос 4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в размере согласно Приложению № 2 к протоколу.

 

Вопрос 5. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в размере согласно Приложению № 3 к протоколу.

Вопрос 6. Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов «ЗА», поданных за каждого из кандидатов: 1. Миллер Алексей Борисович – 2 700 000, 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич – 2 700 000, 3. Иванов Сергей Сергеевич – 2 700 000, 4. Касьян Елена Борисовна – 2 700 000, 5. Кузнец Сергей Иванович – 2 700 000, 6. Михайлова Елена Владимировна – 2 700 000, 7. Носов Владимир Михайлович – 2 700 000, 8. Садыгов Фамил Камиль оглы – 2 700 000, 9. Соболь Александр Иванович – 2 700 000, 10. Устинов Антон Алексеевич – 2 700 000, 11. Шамалов Юрий Николаевич – 2 700 000.

Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» — 0.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 11 человек в составе:

1. Миллер Алексей Борисович.

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич.

3. Иванов Сергей Сергеевич.

4. Касьян Елена Борисовна.

5. Кузнец Сергей Иванович.

6. Михайлова Елена Владимировна.

7. Носов Владимир Михайлович.

8. Садыгов Фамил Камиль оглы.

9. Соболь Александр Иванович.

10 Устинов Антон Алексеевич.

11. Шамалов Юрий Николаевич.

Вопрос 7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Вить Лариса Владимировна – «ЗА» 2 700 000, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Душко Александр Павлович – «ЗА» 2 700 000, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. Лукьянов Артем Андреевич – «ЗА» 2 700 000, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4. Миронова Маргарита Ивановна – «ЗА» 2 700 000, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    – 0.

5. Пашковский Дмитрий Александрович – «ЗА» 2 700 000, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» в количестве 5 человек в составе:

1. Вить Лариса Владимировна.

2. Душко Александр Павлович.

3. Лукьянов Артем Андреевич.

4. Миронова Маргарита Ивановна.

5. Пашковский Дмитрий Александрович.

Вопрос 8. Об утверждении аудитора АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136) в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950) — по Международным стандартам финансовой отчетности Фонда.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

 

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Попечительском совете АО «НПФ ГАЗФОНД».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Попечительском совете Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».

Вопрос 12. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе АО «НПФ ГАЗФОНД» (Президенте Фонда).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» — 2 700 000, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (Президенте Фонда).

 

Ваш Пенсионный Брокер