Своим решением от 24 марта 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
— обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИ-Менеджмент»,
— обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал»,
— обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ»,
— обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УНИВЕР»,
— закрытому акционерному обществу «Либра Капитал».
По информации ФСФР