23 января 2018 года состоялся семинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях», который проводил лектор Смыслов Павел Александрович – юрист, кандидат исторических наук, специалист в сфере организации внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

На семинаре были рассмотрены проекты и действующие федеральные законы и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, тенденции развития законодательства в данной области.

Основное внимание участники семинара уделили теме ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ, проверкам и санкциям со стороны надзорных органов.

 

Ваш Пенсионный Брокер