Негосударственный пенсионный фонд работников угольной промышленности (НПФ “Уголь”) уведомляет, что о том, что 28.12.2017 состоялось заседание Совета Фонда, на котором были приняты следующие решения:
- Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд; работников угольной промышленности (ОГРН: 1027739075341; ИНН: 7704005985) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд с переходом от реорганизуемого НПФ «Уголь» всех принадлежащих ему прав и обязанностей в полном объеме к создаваемому акционерному пенсионному фонду.
- Утвердить наименование и место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда:
Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь». Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: АО «НПФ «Уголь». Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Joint Stock Company «Non-state pension fund «Coal». Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: JSC NPF «Coal». Место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда: город Москва. Адрес акционерного пенсионного фонда в пределах места нахождения акционерного пенсионного фонда: 121151, г. Москва, набережная Т. Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещение I, комната 19.
- Утвердить следующие общие условия проведения реорганизации НПФ «Уголь» в форме преобразования из некоммерческого пенсионного фонда в акционерный пенсионный фонд:
Лицами, имеющими право на получение акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате реорганизации некоммерческого Фонда (далее — Заинтересованные лица), в соответствии с положениями части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ являются: учредители (лица, созданные в результате преобразования учредителей) Фонда; иные лица (лица, созданные в результате их преобразования), которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей Фонда до даты принятия Советом Фонда решения о реорганизации Фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
Каждому лицу, которому размещаются акции АО «НПФ «Уголь», подлежит распределению количество акций АО «НПФ «Уголь», пропорциональное размеру доли вклада такого лица в совокупном вкладе учредителей реорганизуемого Фонда.
Заинтересованные лица вправе направить требования о распределении им акций акционерного пенсионного фонда в порядке и в сроки, установленные 410-ФЗ, которые должны быть рассмотрены в порядке, установленном этим законом.
В случае принятия решения об удовлетворении требований Заинтересованных лиц о распределении им акций, соответствующие лица включаются в список лиц, которым подлежат распределению акции АО «НПФ «Уголь», размещаемые при его создании путем преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда.
Фонд раскрывает информацию о принятом решении о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании данного решения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивает доступ к указанной информации в местах нахождения Фонда и каждого из его обособленных подразделений не позднее 3-х (трех) дней после принятия Советом Фонда такого решения.
Фонд уведомляет в письменной форме Банк России о принятом решении о реорганизации в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда работников угольной промышленности в акционерный пенсионный фонд.
АО «НПФ «Уголь» является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда работников угольной промышленности в акционерный пенсионный фонд.
Утвердить размер уставного капитала создаваемого АО «НПФ «Уголь», порядок и способ размещения акций, общее количество акций
Источником формирования уставного капитала создаваемого Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» является совокупный вклад учредителей НПФ «Уголь» по данным бухгалтерского баланса Фонда по состоянию на 30.11.2017 г. в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и части имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) в размере 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей. Размер уставного капитала создаваемого АО «НПФ «Уголь» составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал создаваемого АО «НПФ «Уголь» составляется из 120 000 (Ста двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. АО «НПФ «Уголь» вправе выпускать только обыкновенные акции. Способ размещения акций создаваемого АО «НПФ «Уголь»: распределение акций.
Определить следующие порядок и условия размещения акций создаваемого АО «НПФ «Уголь»:
На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь» подлежат размещению обыкновенные акции АО «НПФ «Уголь» в количестве 90 001 (Девяносто тысяч одна) акция, что составляет 75 процентов обыкновенных именных акций + 1 обыкновенная именная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных именных акций АО «НПФ «Уголь». Способ размещения акций: обыкновенные именные акции АО «НПФ «Уголь» распределяются среди заинтересованных лиц, подавших требование о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «Уголь», и включенных в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, пропорционально размеру доли вклада таких лиц в совокупном вкладе учредителей. Обыкновенные именные акции АО «НПФ «Уголь», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», подлежат размещению на дату, которая определяется решением Совета директоров АО «НПФ «Уголь» о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ «Уголь».
Обыкновенные именные акции АО «НПФ «Уголь», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», распределяются в следующем порядке:
1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных именных акций АО «НПФ «Уголь» удовлетворены. При этом количество обыкновенных именных акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного НПФ «Уголь».
2) оставшиеся нераспределенными обыкновенные именные акции распределяются между акционерами АО «НПФ «Уголь» и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных именных акций АО «НПФ «Уголь» удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций. Список лиц, которым подлежат распределению обыкновенные именные акции АО «НПФ «Уголь», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», и количество обыкновенных именных акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением Совета директоров АО «НПФ «Уголь» о порядке и об условиях распределения таких акций. Совет директоров АО «НПФ «Уголь» рассматривает требования о распределении обыкновенных именных акций АО «НПФ «Уголь», поступившие после принятия Советом Фонда НПФ «Уголь» решения о его реорганизации в форме преобразования в АО «НПФ «Уголь» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», а требования, заявленные после государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», — в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.
АО «НПФ «Уголь» не позднее 3-х дней с даты принятия Советом директоров решения о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда обязан раскрыть информацию о принятом решении и о содержании принятого решения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также, обеспечить доступ к указанной информации в месте нахождения АО «НПФ «Уголь» и его обособленных подразделений
- Утвердить сведения о составе учредителей и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Уголь».
Утвердить, что округление размера процентов от внесенного вклада к совокупному вкладу учредителей, осуществляется по правилам математического округления до тысячного разряда десятичной дроби.
- Определить, что список лиц, которым подлежат размещению обыкновенные именные акции АО НПФ «Уголь» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Уголь», состоит из одного лица — Общества с ограниченной ответственностью «СоцИнвестНедра». Определить сведения, позволяющие идентифицировать ООО «СоцИнвестНедра», а также сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют ООО «СоцИнвестНедра». Утвердить указанный список.
Определить, что размещению (способом распределения) Обществу с ограниченной ответственностью «СоцИнвестНедра» подлежит 90 001 (Девяносто тысяч одна) акция, что составляет 75 процентов обыкновенных именных акций + 1 обыкновенная именная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций АО «НПФ «Уголь».
Иные учредители и лица, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Уголь», не включены в список (п.5.1. настоящего Протокола) в связи с непредставлением ими в НПФ «Уголь» требования Заинтересованного лица о распределении акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования Негосударственного пенсионного фонда работников угольной промышленности.
- Утвердить устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь», ред.1.
- Утвердить в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Уголь» — Генерального директора Алехина Виталия Алексеевича.
- Утвердить состав Совета директоров АО «НПФ «Уголь» в количестве 5 (Пяти) человек:
Плотников Виталий Александрович;
Семейко Алексей Львович;
Зубков Петр Владимирович;
Веснина Евгения Михайловна;
Алехин Виталий Алексеевич.
- Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «НПФ «Уголь» в количестве 3 (Трех) человек:
Ростовская Елена Николаевна;
Потапов Алексей Алексеевич;
Ефремова Татьяна Юрьевна.
- Снять вопрос об определении состава (списка членов) Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда с повестки дня в связи с отсутствием утвержденного Положения о попечительском совете АО «НПФ «Уголь».
- Утвердить регистратором АО «НПФ «Уголь» Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1).
- Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг АО «НПФ «Уголь» — акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук, размещаемых при реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
Ваш Пенсионный Брокер