Настоящим Негосударственный пенсионный Фонд «Сургутнефтегаз» (НПФ «Сургутнефтегаз», «Фонд») в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает информацию о том, что «30» ноября 2017 года состоялось внеочередное заседание Совета НПФ «Сургутнефтегаз», на котором было принято решение о реорганизации НПФ «Сургутнефтегаз» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, и сообщает, что были приняты следующие решения:

1. Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602161747, ОГРН 1028600583032) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд (акционерное общество).

2. Утвердить следующие наименование и место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор»;

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

АО НПФ «Пенсионный выбор»;

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-Stock Company Non-State Pension Fund «Pension Option»;

Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке:

JSC NPF «Pension Option».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут.

3. Установить порядок и условия преобразования НПФ «Сургутнефтегаз» в акционерный пенсионный фонд (Приложение 1).

4. Утвердить сведения о составе учредителей реорганизуемого НПФ «Сургутнефтегаз» и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Сургутнефтегаз» (Приложение 2).

5. Удовлетворить требование Фонда «Пенсионное сопровождение» (ОГРН 1168600050409, ИНН 8602266789, место нахождения: Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут) о распределении ему акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «Сургутнефтегаз», а также подтвердить, что требования о распределении акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него НПФ «Сургутнефтегаз», от иных лиц отсутствуют.

6. Определить, что список лиц, которым подлежат размещению акции АО НПФ «Пенсионный выбор» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, состоит из одного лица —  Фонда «Пенсионное сопровождение» — (ОГРН 1168600050409, ИНН 8602266789, место нахождения: Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут), которому на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда – Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» распределяются обыкновенные именные бездокументарные акции АО НПФ «Пенсионный выбор» в количестве 65 712 885 (шестьдесят пять миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) штук, что составляет 43,808590% (Сорок три целых 808590/1000000 процентов) от общего количества акций АО НПФ «Пенсионный выбор», подлежащих размещению.

Иные лица, имеющие право на получение акций АО НПФ «Пенсионный выбор», не включены в указанный список в связи с отсутствием в НПФ «Сургутнефтегаз» требований о распределении им акций АО НПФ «Пенсионный выбор».

Определить сведения, позволяющие идентифицировать Фонд «Пенсионное сопровождение», а также сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют Фонд «Пенсионное сопровождение» (Приложение 3).

7. Утвердить Устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (Приложение 4).

8. Утвердить лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО НПФ «Пенсионный выбор» (Генеральным директором) – Габдулхакова Руслана Ринатовича.

9. Сформировать Совет директоров АО НПФ «Пенсионный выбор» в количестве 5 (Пяти) членов и утвердить следующий список членов Совета директоров АО НПФ «Пенсионный выбор»:

• член совета директоров – Габдулхаков Руслан Ринатович;
• член совета директоров – Ефимов Валерий Юрьевич;
• член совета директоров – Рогулин Владимир Иванович;
• член совета директоров – Норова Альфия Зуфаровна;
• член совета директоров – Лепкалова Наталья Владимировна;

10. Избрать Ревизионную комиссию АО НПФ «Пенсионный выбор» в количестве 4 (четырех) членов и утвердить следующий список членов Ревизионной комиссии АО НПФ «Пенсионный выбор»:

• член ревизионной комиссии – Василькин Владимир Викторович;
• член ревизионной комиссии – Егорова Татьяна Васильевна;
• член ревизионной комиссии – Потапова Светлана Александровна;
• член ревизионной комиссии – Хайруллина Айназ Ильязовна.

11. Утвердить в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, — регистратора АО НПФ «Пенсионный выбор» — Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» (сокращенное наименование – ЗАО «Сургутинвестнефть»; ИНН 8602039063; ОГРН 1028600588246), имеющее место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00324 выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

12. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг (акций) Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (Приложение 5).

13. Возложить на Исполнительного директора НПФ «Сургутнефтегаз» Габдулхакова Руслана Ринатовича обязанности по осуществлению организационных действий по регистрации создаваемого АО НПФ «Пенсионный выбор», включая подписание и направление в Центральный банк Российской Федерации:

• уведомления о начале процедуры реорганизации;
• заявления о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда; заявления на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
• сведений о единоличном исполнительном органе, о членах совета директоров, о членах ревизионной комиссии (Приложение 6);
• иной необходимой документации.

Протокол от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»

1. Приложение №1 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»;

2. Приложение №2 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»;

3. Приложение №3 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»;

4. Приложение №4 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»;

5. Приложение №5 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз»;

6. Приложение №6 к Протоколу от 30.11.2017  №23 внеочередного заседания Совета НПФ «Сургутнефтегаз».