Участники семинара совместно с Представителями Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России обсудили практику проведения проверок Банком России негосударственных пенсионных фондов по вопросам ПОД/ФТ.

Большое внимание уделили особенностям процедуры идентификации клиентов НПФ, бенефициарных владельцев клиентов НПФ, использованию открытых информационных систем органов государственной власти РФ, выявлению операций обязательного контроля и сомнительных операций НПФ.

 

Ваш Пенсионный Брокер