СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный
пенсионный фонд».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 1-й НПФ АО.
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1
ОГРН эмитента: 1147799013780
ИНН эмитента: 7718002769
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80179 — N
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
используемого эмитентом для раскрытия информации: www.1npf.com.
25 мая 2015 года Советом директоров 1-го НПФ АО принято решение о созыве годового
Общего собрания акционеров 1-го НПФ АО и утверждении повестки дня годового Общего
собрания акционеров 1-го НПФ АО.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «29» июня 2015 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением
бюллетеней для голосования для ознакомления.
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут (по мск. времени) по месту проведения годового Общего собрания
акционеров.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров: на основании данных реестра акционеров 1-го НПФ АО по состоянию на «08» июня 2015
года.
В список для участия в годовом Общем собрании включаются акционеры-владельцы
обыкновенных именных акций 1-го НПФ АО.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 1-й НПФ АО:
- Избрание секретаря годового общего собрания акционеров 1-го НПФ АО.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров 1-го НПФ АО.
- Избрание членов Ревизионной комиссии 1-го НПФ АО.
- Утверждение аудитора 1-го НПФ АО, определение размера оплаты услуг аудитора.
- О размере выплачиваемых Ревизионной комиссии 1-го НПФ АО вознаграждений и
компенсаций. - О размере выплачиваемых членам Совета директоров 1-го НПФ АО вознаграждений
и компенсаций. - О распределении прибыли (убытков) 1-го НПФ АО по результатам 2014 финансового
года - Об утверждении Годового отчета 1-го НПФ АО за 2014 год, годовой бухгалтерской
отчетности 1-го НПФ АО за 2014 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и
убытках 1-го НПФ АО за 2014 год. - Утверждение изменений в Положение о Совете директоров.
- Утверждение изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе (Президенте).
- Утверждение Устава 1-го НПФ АО (редакция № 3).
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт
и получив бюллетень для голосования при регистрации, так и через уполномоченного
представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1
ГК РФ.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 5 этаж, 1-й НПФ АО, каб.
405.
Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно
в рабочие дни.
По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров,
обращаться по телефонам: 8 (495) 111-000-4, по адресу: город Москва, улица Большая
Дмитровка, д. 23, стр. 1, 5 этаж, 1-й НПФ АО, адрес электронной почты: 6u@1npf.com.
Совет директоров 1-й НПФ АО
Дата: «27» мая 2015 г.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)