О проведении общего собрания акционеров

ОАО НПФ «Эрэл» сообщает: 29 июня 2015 года состоится собрание акционеров ОАО НПФ «Эрэл»

Вопросы повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Фонда.

2. Об избрании Совета директоров Фонда

3. Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Фонда

4. Об утверждении аудитора Фонда

5. Об утверждении годового отчета Фонда за 2014 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда за 2014 год.

7. О распределении прибыли и убытков Фонда по результатам 2014 финансового года, в том числе: о выплате (объявление) дивидендов, о формировании резервного фонда, об отчислениях в резервный фонд.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.

10. Об утверждении Положения о Попечительском совете Фонда.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Фонда.

12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Фонда.

13. Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров Фонда.

14. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Фонда, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 08 июня 2015 года, по рабочим дням, с 9:00 до 18:00 часов по местному времени до 29 июня 2015 года (до момента закрытия собрания) по любому из следующих адресов: г. Москва, ул. Радио д. 10, строение 3; Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Орджоникидзе 34/2.

Ваш Пенсионный Брокер

(по информации фонда)