СООБЩЕНИЕ
о годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд металлургов»
г. Москва 27 апреля 2015 г.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» (далее — Фонд) сообщает, что 27 апреля 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Фонда.
Акционеры рассмотрели вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и приняли следующие решения:
- Утвердили аудитором Фонда для проведения ежегодного аудита за 2015 год ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» и условия договора с ним.
- Избрали Ревизора Фонда.
- Утвердили годовой отчет АО «НПФ Металлургов», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда.
- Утвердили Положение о Совете директоров в новой редакции (редакция № 2).
- Утвердили Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) в новой редакции (редакция № 2).
- Утвердили Устав АО «НПФ Металлургов» в новой редакции (редакция № 3).
- Приняли решение вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизору не выплачивать.
- Избрали новый состав Совета директоров Фонда.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)