СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд
«Торгово-промышленный пенсионный фонд»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Торгово-промышленный пенсионный фонд»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ «ТПП фонд»
Место нахождения эмитента: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 2
ОГРН эмитента: 1157700001942
ИНН эмитента: 7703067315
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50324 — А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации:www.tppfund.ru
12 марта 2015 года Советом директоров АО «НПФ «ТПП фонд» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «ТПП фонд» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «ТПП фонд».
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «15» апреля 2015 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 18, 2 этаж, зал заседаний
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).
Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут «15» апреля 2015 года (по мск. времени) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут «15» апреля 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ «ТПП фонд» по состоянию на «25» марта 2015 года.
В список для участия во внеочередном Общем собрании включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ «ТПП фонд».
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «ТПП фонд»
- Об утверждении аудитора Фонда.
- Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе (Президенте) Фонда.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Фонда.
- Об утверждении Положения о Попечительском совете Фонда.
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Фонда.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Фонда.
- Об утверждении Устава Фонда в новой редакции (редакция 2).
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 2
Время предоставления информации: с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. ежедневно в рабочие дни.
По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, обращайтесь по телефонам: (499) 795-38-35, (499) 795-38-36по адресу:
г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 2
АО «НПФ «ТПП фонд», адрес электронной почты: info@tppfund.ru
Совет директоров
АО «НПФ «ТПП фонд»
дата: «26» марта 2015 года
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)