СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд металлургов»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Металлургов»
Место нахождения эмитента: г. Москва, Ленинский проспект, д. 49
ОГРН эмитента: 1147799010974
ИНН эмитента: 7736129662
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50178-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.npfmet.ru. npfmet.ru.
26 марта 2015 года Советом директоров АО «НПФ Металлургов» принято решение о созыве очередного Общего собрания акционеров АО «НПФ Металлургов» и утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров АО «НПФ Металлургов».
Дата проведения очередного Общего собрания акционеров: «27» апреля 2015 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, Ленинский проспект, дом 49.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).
Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут «27» апреля 2015 года (по мск. времени) по месту проведения очередного Общего собрания акционеров.
Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут «27» апреля 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров
АО «НПФ Металлургов» по состоянию на «10» апреля 2015 года. В список для участия в очередном Общем собрании включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Металлургов».
Повестка дня очередного Общего собрания акционеров Фонда:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Фонда, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Фонда по результатам 2014 года.
- Об утверждении аудитора Фонда и условий договора с ним.
- Об избрании Ревизора Фонда.
- Об определении количественного состава членов Совета директоров Фонда.
- Об избрании членов Совета директоров Фонда.
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Ленинский проспект, д. 49.
Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни. По всем вопросам, связанным с проведением очередного Общего собрания акционеров, обращайтесь по телефону: 8 (499) 272-70-37, по адресу: город Москва, Ленинский проспект, д. 49, адрес электронной почты: npf200@yandex.ru
Совет директоров ОАО «НПФ Металлургов» Дата: «27» марта 2015 г.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)