В соответствии с пунктом 14 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщаем, что 22 апреля 2015 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 состоялось заседание Совета фонда НПФ «Транснефть» по вопросу о реорганизации НПФ «Транснефть» в форме преобразования в акционерное общество, на котором приняты следующие решения:
1. О реорганизации НПФ «Транснефть» (ОГРН: 1027739470770; ИНН: 7706215201) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд с переходом от реорганизуемого НПФ «Транснефть» (ОГРН: 1027739470770; ИНН: 7706215201) всех принадлежащих ему прав и обязанностей в полном объеме к создаваемому акционерному пенсионному фонду.
2. Об утверждении наименования и места нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда:
1) Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке:
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»;
2) Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке:
АО «НПФ «Транснефть»;
3) Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке:
Joint-stock company «Non-State Pension Fund «TRANSNEFT»;
4) Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке:
JSC «NPF «TRANSNEFT»;
5) Место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда:
Российская Федерация, г. Москва.
3. Об установлении следующего порядка и условий преобразования НПФ «Транснефть» в акционерный пенсионный фонд:
Источником формирования уставного капитала создаваемого Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (далее – АО «НПФ «Транснефть») является имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого НПФ «Транснефть».
Размер уставного капитала создаваемого АО «НПФ «Транснефть» составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, подлежащих размещению при создании АО «НПФ «Транснефть».
Уставный капитал создаваемого АО «НПФ «Транснефть» разделяется на 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – обыкновенные акции) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть» подлежат размещению обыкновенные акции АО «НПФ «Транснефть» в количестве 150 001 (Сто пятьдесят тысяч одна) штука, что составляет 75 процентов и 1 (Одна) обыкновенная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций АО «НПФ «Транснефть».
Обыкновенные акции АО «НПФ «Транснефть» в количестве 49 999 (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», подлежат размещению на дату, которая определяется решением Совета директоров АО «НПФ «Транснефть» о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций АО «НПФ «Транснефть». Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть».
Обыкновенные акции АО «НПФ «Транснефть», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», распределяются в следующем порядке:
1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций АО «НПФ «Транснефть» удовлетворены. При этом количество обыкновенных акций, подлежащих распределению таким лицами, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного НПФ «Транснефть»;
2) оставшиеся нераспределенными обыкновенные акции распределяются между акционерами АО «НПФ «Транснефть» и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций АО «НПФ «Транснефть» удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им обыкновенных акций.
Список лиц, которым подлежат распределению обыкновенные акции АО «НПФ «Транснефть», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», и количество обыкновенных акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением Совета директоров АО «НПФ «Транснефть» о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций АО «НПФ «Транснефть».
Совет директоров АО «НПФ «Транснефть» рассматривает требования о распределении обыкновенных акций АО «НПФ «Транснефть», поступившие после принятия Советом фонда НПФ «Транснефть» решения о реорганизации НПФ «Транснефть» в форме преобразования в АО «НПФ «Транснефть» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», а требования, заявленные после государственной регистрации АО «НПФ «Транснефть», – в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.
4. Об утверждении сведений о составе учредителей и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Транснефть».
5. Об удовлетворении требования ОАО «АК «Транснефть» (ОГРН: 1027700049486; ИНН: 7706061801) о распределении ему акций создаваемого акционерного пенсионного фонда и утверждении списка лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, состоящего из одного лица – ОАО «АК «Транснефть» (ОГРН: 1027700049486; ИНН: 7706061801), которому на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого АО «НПФ «Транснефть» распределяются обыкновенные акции АО «НПФ «Транснефть» в количестве 150 001 (Сто пятьдесят тысяч одна) штука, что составляет 75 процентов и 1 (Одна) обыкновенная акция от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций АО «НПФ «Транснефть».
6. Об утверждении Устава АО «НПФ «Транснефть».
7. Об утверждении в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Транснефть» (Генерального директора), – Андреевой Ольги Викторовны.
8. Об утверждении Совета директоров АО «НПФ «Транснефть» в составе 5 (Пяти) человек:
– Барков Михаил Викторович;
– Король Борис Михайлович;
– Сериков Павел Юрьевич;
– Куцик Наталья Петровна;
– Русляков Николай Михайлович.
9. Об утверждении Ревизионной комиссии АО «НПФ «Транснефть» в составе 3 (Трех) человек:
– Хмельницкая Ирина Геннадьевна;
– Лузанов Сергей Геннадиевич;
– Валова Татьяна Викторовна.
10. Об утверждении в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, – регистратора АО «НПФ «Транснефть» – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757; ИНН: 7726030449, место нахождения: 107966, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13).
11. Об утверждении решения о выпуске акций АО «НПФ «Транснефть», подлежащих размещению при создании АО «НПФ «Транснефть».
12. О предоставлении исполнительному директору НПФ «Транснефть» Андреевой О.В. полномочий на подписание и представление в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) всех документов, необходимых для реорганизации НПФ «Транснефть» в форме преобразования в АО «НПФ «Транснефть», в том числе сведений о единоличном исполнительном органе, о членах Совета директоров, о членах Ревизионной комиссии создаваемого АО «НПФ «Транснефть».
Дополнительно сообщаем, что ознакомиться с информацией о принятом решении о реорганизации НПФ «Транснефть» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании такого решения, можно в месте нахождения НПФ «Транснефть»: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2, 3.