СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Первый национальный пенсионный фонд»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 1-й НПФ АО.
Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1
ОГРН эмитента: 1147799013780
ИНН эмитента: 7718002769
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80179 — N
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.1npf.com.
16 декабря 2014 года Советом директоров Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» (1-го НПФ ЗАО) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 1-го НПФ ЗАО и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 1-го НПФ ЗАО.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «23» января 2015 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 5 этаж, 1-й НПФ АО, зал переговоров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:16 часов 00 минут «23» января 2015 года.
Почтовый адрес, на который должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 1-й НПФ АО.
Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут «23» января 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров 1-го НПФ АО по состоянию на «29» декабря 2014 года.
В список для участия во внеочередном Общем собрании включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций 1-го НПФ АО.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 1-й НПФ АО:
Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров на основании письменного заявления.
Определение количественного состава Совета директоров.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 5 этаж, 1-й НПФ АО, ком. 405
Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни.
По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров обращайтесь по телефонам: 8 (495) 111-000-4, по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 5 этаж, 1-й НПФ АО, адрес электронной почты: 6u@1npf.com.
Совет директоров 1-й НПФ АО
Дата: «30» декабря 2014г.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)