Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (далее – «Фонд») (место нахождения Фонда: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп.2) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров Фонда 10 марта 2016 г. по адресу: г. Москва, Известковый пер, д.3, 6 этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Фонда – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Фонда – 12 часов 30 минут по московскому времени.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Фонда не вправе принимать участие в голосовании.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда — 29 февраля 2016 г.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Фонда – документ, подтверждающий его полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера – доверенность от имени юридического лица, нотариально заверенную копию доверенности для передачи Фонду и документ, удостоверяющий личность представителя.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Образование и наука»:
- Об утверждении годового отчета Фонда за 2015 год
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Фонда
- О распределении прибыли Фонда по результатам 2015 года
- О выплате дивидендов Фонда по результатам 2015 года
- Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров Фонда
- Об определении количественного состава и избрании членов Ревизионной комиссии Фонда
- Об утверждении аудиторской организации Фонда на 2016 год
Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Фонда и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Фонда, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Фонда.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Фонда, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Фонда за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Фонда;
- годовой отчет Ревизионной комиссии Фонда за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров Фонда по распределению прибыли Фонда по результатам 2015 года, в том числе по порядку выплаты дивидендов (протокол заседания Совета директоров Фонда);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Фонда;
- сведения об аудиторской организации Фонда;
- действующая редакция Устава Фонда;
- действующая редакция Положения о Совете директоров Фонда;
- действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Фонда;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Фонда.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда, могут ознакомиться с 19 февраля 2016 года по 09 марта 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корп.2, каб. 24-05. Также с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Фонда, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Фонда по месту его проведения: г. Москва, Известковый пер, д.3, 6 этаж, конференц-зал.
Совет директоров
АО «НПФ «Образование и наука»