Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда «Роствертол»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПФ «Роствертол»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
ОГРН эмитента: 1156100002013
ИНН эмитента: 6161074565
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50474-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: http://www.npfrostvertol.ru/
«27» января 2016 года Советом директоров АО НПФ «Роствертол» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Роствертол» и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Роствертол».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» февраля 2016 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 3Б, помещение АО НПФ «Роствертол», 4 этаж, офис 403.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут «29» февраля 2016 года (по мск. времени) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут «29» февраля 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «07» февраля 2016 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Роствертол»:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО НПФ «Роствертол»;
2. Об утверждении аудитора АО НПФ «Роствертол» для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности АО НПФ «Роствертол», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам деятельности за 2015 год.
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности и паспорта представителя.
Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией(материалами) подлежащей предоставлению, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в будние дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3«Б» (4 этаж, офис 403), а также 29.02.2016 во время проведения собрания в помещении АО НПФ «Роствертол», г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3«Б» (4 этаж, офис 403).
По всем вопросам, связанным с проведением заседания Совета директоров, обращайтесь по телефону: 8 (863) 297-75-76, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3«Б» (4 этаж, офис 403), адрес электронной почты: npf@aaanet.ru.
Совет директоров АО НПФ «Роствертол»
Дата: «27» января 2016 г.