Совет директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (далее – «Фонд») (место нахождения Фонда: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп.2) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда 11 апреля 2016 г. по адресу: г. Москва, Б. Саввинский пер., д.12, стр.9.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда – 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда – 13 часов 00 минут по московскому времени.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Фонда не вправе принимать участие в голосовании.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда – 22 марта 2016 г.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

• руководитель юридического лица, являющегося акционером Фонда  – документ, подтверждающий его полномочия на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера – доверенность от имени юридического лица, нотариально заверенную копию доверенности для передачи Фонду и документ, удостоверяющий личность представителя.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «НПФ «Образование и наука»:

1. О реорганизации АО «НПФ «Образование и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР».

2. Об утверждении Договора о присоединении к АО НПФ «САФМАР» Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука»; Негосударственного пенсионного фонда «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество); Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество).

3. Об утверждении передаточного акта.

4. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО «НПФ «Образование и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР» с одновременным присоединением к нему Негосударственного пенсионного фонда «Европейский пенсионный фонд» (Акционерное общество); Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (Акционерное общество).

5. Об определении уполномоченного негосударственного пенсионного фонда для направления письменного уведомления о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР» в Банк России и направления в уполномоченный регистрирующий орган информации для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что присоединяемые фонды находятся в процессе реорганизации.

6. Об утверждении аудиторской организацией для составления аудиторского заключения по вопросу неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в случае реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР».

7. Об утверждении актуария для составления актуарного заключения по вопросу неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в случае реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР».

8. О направлении в Банк России ходатайства о согласовании проведения реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР».

Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Фонда и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Фонда, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Фонда.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Фонда, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

• проект передаточного акта;
• проект договора о присоединении;
• обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении;
• годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Фонда за каждый завершенный отчетный год с момента образования организации;
• квартальная бухгалтерская отчетность Фонда за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего Собрания;
• отчет оценщика о рыночной стоимости акций Фонда, требования о выкупе которых могут быть предъявлены к Фонду;
• расчет стоимости чистых активов Фонда по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Фонда на котором принято решение об определении цены выкупа акций Фонда, с указанием цены выкупа.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров Фонда, могут ознакомиться с 11 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корп.2, каб. 24-05. Также с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Фонда, вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Фонда по месту его проведения: г. Москва, Б. Саввинский пер., д.12, стр.9.

Ваш Пенсионный Брокер

(по информации фонда)