22 апреля в г. Москве в зале заседания НАПФ прошел практический семинар на тему: «Актуальные вопросы в области ПОД/ФТ для НПФ и УК»
Основной целью семинара стало обсуждение вопросов изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ, исполнения требований законодательства и нормативных актов Банка России, контроля деятельности организации в области ПОД/ФТ, типичные нарушения и ответственность организации за нарушение требований в данной области.
В рамках семинара участникам были даны рекомендации по разработке правил внутреннего контроля и программы идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)