СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд

«Первый национальный пенсионный фонд»

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 1-й НПФ АО

Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1

ОГРН эмитента: 1147799013780

ИНН эмитента: 7718002769

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80179 — N

Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.1npf.com

28 апреля 2016 года Советом директоров 1-го НПФ АО принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров 1-го НПФ АО и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров 1-го НПФ АО.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 31 мая 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, улица Малая Дмитровка, д. 18, стр. 1.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования (Внимание! Бюллетень направляется для ознакомления).

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут (мск.) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут (мск.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров 1-го НПФ АО по состоянию на 11 мая 2016 года

В список для участия в годовом Общем собрании включаются акционеры — владельцы обыкновенных именных акций 1-го НПФ АО.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров 1-го НПФ АО:

1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров 1-го НПФ АО.

2. Определение количественного состава Совета директоров 1-го НПФ АО.

3. Избрание членов Совета директоров 1-го НПФ АО.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии 1-го НПФ АО.

5. Утверждение аудитора 1-го НПФ АО.

6. О размере выплачиваемых Ревизионной комиссии 1-го НПФ АО вознаграждений и компенсаций.

7. О размере выплачиваемых членам Совета директоров 1-го НПФ АО вознаграждений и компенсаций.

8. О распределении прибыли (убытков) 1-го НПФ АО по результатам 2015 финансового года.

9. Об утверждении Годового отчета 1-го НПФ АО за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности 1-го НПФ АО за 2015 финансовый год.

10. Утверждение Устава 1-го НПФ АО в новой редакции (редакция № 4).

Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетень для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1, 4 этаж, 1-й НПФ АО, ком.409.

Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни.

Совет директоров

1-й НПФ АО                                                              Дата: «28» апреля 2016 г.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)