СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд металлургов»
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПФ Металлургов»
Место нахождения эмитента: г. Москва, Ленинский проспект, д. 49
ОГРН эмитента: 1147799010974
ИНН эмитента: 7736129662
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50178-А
Адрес официального сайта эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого эмитентом для раскрытия информации: www.npfmet.ru.
26 апреля 2016 года Советом директоров АО «НПФ Металлургов» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПФ Металлургов» и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НПФ Металлургов».
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «30» мая 2016 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, ул. Малая Дмитровка, д.18, стр.1.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут «30» мая 2016 года (по мск. времени) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут «30» мая 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров АО «НПФ Металлургов» по состоянию на «6» мая 2016 года. В список для участия в годовом Общем собрании включаются акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ Металлургов».
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Фонда:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ Металлургов».
3. Об избрании членов Совета директоров Фонда.
4. Об утверждении Годового отчета АО «НПФ Металлургов» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ Металлургов» по результатам отчетного года.
6. Об утверждении аудитора АО «НПФ Металлургов».
7. Об избрании ревизора Фонда.
8. Утверждение условий договора с аудитором Фонда.
9. О размере выплачиваемых Ревизору Фонда вознаграждений и компенсаций.
10. О размере выплачиваемых членам Совета директоров Фонда вознаграждений и компенсаций.
11. Об утверждении Устава Фонда в новой редакции (Редакция №4).
Акционер имеет право принять участие в собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 ГК РФ. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Ленинский проспект, д. 49.
Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни. По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров, обращайтесь по телефону: 8 (499) 272-70-37, по адресу: город Москва, Ленинский проспект, д. 49, адрес электронной почты: npf200@yandex.ru
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)