Настоящим уведомляем о прошедшем 14 сентября 2015 года заседании Совета Негосударственного Пенсионного Фонда "Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса", на котором были приняты решения

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд».

Решили:

Реорганизовать Некоммерческую организацию Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

2. По второму вопросу повестки дня «О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда». 
Решили: утвердить: 
    1. Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС»; 
Сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: АО «НПФ ОПК ОПС»; 
Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Joint-StockCompany «Non-State Pension Fund of Defence Industrial Complex CPI»; 
Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: JSC «NPF DIC SPI». 
    2. Место нахождения, создаваемого акционерного пенсионного фонда: Российская Федерация, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39

По третьему вопросу повестки дня «О порядке и об условиях проведения реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд».
Решили: утвердить порядок и условия проведения реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» в форме выделения с преобразованием: 
1. Способом размещения акций является приобретение 100% акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым Негосударственным Пенсионным Фондом «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса». 
2. К вновь создаваемому акционерному пенсионному фонду АО «НПФ ОПК ОПС» переходит часть прав и обязанностей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда НПФ «НПФ ОПК» в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом). 
3. Уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» формируется за счет части имущества для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда НПФ «НПФ ОПК». 
4. Поручить Исполнительному директору Фонда осуществить от лица Фонда все необходимые мероприятия и действия, связанные с реорганизацией Фонда в форме выделения с преобразованием в соответствии с указанным порядком и условиями реорганизации Фонда в форме выделения с преобразованием.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении размера уставного капитала создаваемого акционерного пенсионного фонда, способа и порядка размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, общего количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению».

Решили: 

1. Утвердить уставный капитал создаваемого АО «НПФ ОПК ОПС» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, формируемый из части стоимости имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда по данным бухгалтерского баланса Фонда по состоянию на 31 августа 2015 года. 
2. Уставный капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» составляется из номинальной стоимости акций создаваемого акционерного пенсионного фонда. АО «НПФ ОПК ОПС» вправе выпускать только обыкновенные акции, все акции АО «НПФ ОПК ОПС» являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 
3. Уставный капитал создаваемого АО «НПФ ОПК ОПС» состоит из 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций, выпускаемых в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 
4. 100% обыкновенных именных акций создаваемого АО «НПФ ОПК ОПС» размещаются НПФ «НПФ ОПК» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС». 
5. Общее количество обыкновенных именных акций создаваемого АО «НПФ ОПК ОПС», подлежащих размещению НПФ «НПФ ОПК» составляет: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук.

По пятому вопросу повестки дня «О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» по обязательному пенсионному страхованию».

Решили:

передать создаваемому АО «НПФ ОПК ОПС» права и обязанности Некоммерческой организации Негосударственный Пенсионный Фонд «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» по обязательному пенсионному страхованию.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Разделительного баланса (передаточного акта)».

Решили:

Утвердить Разделительный баланс (передаточный акт) на 31.08.2015г.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС».

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Постановили: Утвердить Пенсионные правила Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС».

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Страховые правила Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС».

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решили:

Утвердить Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС».

По двенадцатому вопросу повестки дня «О формировании количественного и персонального состава Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1. утвердить состав Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» в количестве 5 членов 
2. избрать Совет директоров АО «НПФ ОПК ОПС» в следующем составе: 
Артемов Виталий Владимирович 
Беляева Мария Дмитриевна 
Сойгина Ольга Сергеевна 
Стафеева Антонина Владимировна 
Тананаева Светлана Владимировна 
3. определить начало срока действия полномочий избранного состава Совета директоров создаваемого АО «НПФ ОПК ОПС» с даты государственной регистрации создания АО «НПФ ОПК ОПС».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Об избрании ревизора создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1. избрать ревизором АО «НПФ ОПК ОПС» Баранова Дмитрий Александровича сроком на три года. 
2. определить начало срока действия полномочий ревизора АО «НПФ ОПК ОПС» с даты государственной регистрации создания АО «НПФ ОПК ОПС».

По четырнадцатому вопросу повестки дня «О формировании количественного и персонального состава Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1. Определить состав Попечительского совета, создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» в количестве 5 членов 
2. Избрать членами Попечительского совета АО «НПФ ОПК ОПС» следующих лиц: 
Пономарева Маргарита Павловна 
Рубцова Ольга Валерьевна 
Сапронова Инна Анатольевна 
Стефанцева Елена Анатольевна 
Трофимова Ирина Леонидовна 
3. Определить начало срока действия полномочий избранного состава Попечительного совета АО «НПФ ОПК ОПС» с даты государственной регистрации создания АО «НПФ ОПК ОПС».

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора, создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС», Сойгину Ольгу Сергеевну, определить начало течения срока полномочий как единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «НПФ ОПК ОПС» с даты государственной регистрации создания АО «НПФ ОПК ОПС».

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О назначении главного бухгалтера создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

назначить на должность главного бухгалтера, создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» Тананаеву Светлану Владимировну

По семнадцатому вопросу повестки дня «О назначении контролера создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

назначить на должность контролера, создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» Соловьеву Анастасию Владимировну

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении наименования, сведений о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций – регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

утвердить регистратором создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ ОПК ОПС» Общество с ограниченной ответственностью «ОБОРОНРЕГИСТР» (ОГРН 1047796702843, место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., д.80, корп.5а, оф.415).

По девятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Решения о выпуске акций создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

утвердить Решение о выпуске акций создаваемого акционерного пенсионного фонда Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС»