Настоящим Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
Фонд), ОГРН 1027739163638, ИНН 7706210370; место нахождения: 115035, г. Москва,
Софийская набережная, д. 26/1, действуя в соответствии с п.10 ст.13 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», уведомляет о том, что
31 июля 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (Протокол
от 31.07.2014 № 9), на котором было принято решение о реорганизации Фонда в форме
выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием
выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.
В ходе заседания Совета НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – Совет фонда) по вопросам повестки
дня были приняты следующие РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дня: О реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения
из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого
фонда в акционерный пенсионный фонд.
Реорганизовать некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
(далее – НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Фонд) в форме выделения из него некоммерческого пенсионного
фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерное общество
(далее – реорганизация в форме выделения с преобразованием).
По второму вопросу повестки дня: О наименовании и месте нахождения создаваемого
акционерного пенсионного фонда.
Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества,
создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с
преобразованием:
Полное фирменное наименование на русском языке:Закрытое акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»;
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»;
Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint-Stock Company
«Non-state pension fund «NEFTEGARANT»;
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: СJSC «NPF «NEFTEGARANT».
Утвердить адрес места нахождения Закрытого акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»), создаваемого в результате
реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:
Российская Федерация, 115035, город Москва, Софийская набережная, дом 26/1.
По третьему вопросу повестки дня: О порядке и об условиях проведения реорганизации
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда
с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.
Осуществить реорганизацию НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием
в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и иными нормами законодательства Российской Федерации.
Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию
передать в полном объеме ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным
балансом.
Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению
ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.
Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Г.Э. Павлову осуществить
необходимые мероприятия по государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с
преобразованием.
Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Г.Э. Павлову в течение 3-х
(трех) дней с даты принятия Советом фонда решения о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
в форме выделения с преобразованием:
-обеспечить раскрытие информации о принятом Советом фонда решении о реорганизации
посредством размещения информации на официальном сайте
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (
http://www.neftegarant.ru), в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;
-обеспечить доступ к вышеуказанной информации в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
и его обособленных подразделений;
-обеспечить письменное уведомление Банка России о принятом Советом фонда решении
о реорганизации.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размера уставного капитала,
количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению.
Утвердить величину уставного капитала ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 150 000 000
(сто пятьдесят миллионов) рублей.
Утвердить номинальную стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной
акции ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
подлежащих размещению при создании ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) штук.
Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) штук.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о способе и порядке размещения
акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Утвердить решение об определении способа размещения акций – приобретение всех
акций создаваемого акционерного пенсионного фонда ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» реорганизуемым
фондом - НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
Определить следующий порядок размещения ценных бумаг: на дату внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» подлежит
размещению 150 000 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1
000 рублей каждая, что составляет 100% процентов акций.
По шестому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному
фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию.
Передать ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в полном объеме права и обязанности по обязательному
пенсионному страхованию реорганизуемого НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным
балансом.
По седьмому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному
фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному
обеспечению.
Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» перед вкладчиками и участниками по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения акционерному пенсионному фонду ЗАО
«НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении разделительного баланса.
Утвердить разделительный баланс по состоянию на 30.06.2014, содержащий в своем
составе положение о правопреемстве в отношении прав и обязанностей, которые передаются
ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в связи реорганизацией НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения
с преобразованием.
По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава создаваемого акционерного
пенсионного фонда.
Утвердить Устав ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Пенсионных правил создаваемого
акционерного пенсионного фонда.
Утвердить Пенсионные правила ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Страховых правил создаваемого
акционерного пенсионного фонда.
Утвердить Страховые правила ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил организации и осуществления
внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля
создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Утвердить Правила внутреннего контроля ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального
состава Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Сформировать Совет директоров ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.
Избрать Совет директоров ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:
1. Лазарев Петр Иванович - Финансовый директор ОАО «НК «Роснефть»
2. Рай Светлана Петровна - Руководитель Службы внутреннего аудита и контроля
ОАО «НК «Роснефть»
3. Бакаева Надежда Николаевна - Внутренний контролер НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
4. Охлопков Юрий Юрьевич - Генеральный директор ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
5. Павлов Геннадий Эдуардович - Исполнительный директор НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного
органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Избрать Охлопкова Юрия Юрьевича Генеральным директором (единоличным исполнительным
органом) ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» со сроком полномочий 3 (три) года.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального
состава Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 3 (трех человек)
на срок 3 (три) года (до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров
в год истечения полномочий Ревизионной комиссии) в следующем составе:
1. Бессонова Оксана Вадимовна
2. Бабич Роман Васильевич
3. Колесов Алексей Андреевич.
По семнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального
состава Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Сформировать Попечительский совет ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.
Избрать Попечительский совет ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:
1. Галеева Надежда Алексеевна
2. Полынская Надежда Васильевна
3. Корабельников Алексей Васильевич
4. Касач Сергей Михайлович
5. Патока Андрей Валентинович.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: О назначении Контролера создаваемого
акционерного пенсионного фонда.
Назначить на должность Контролера ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Колесова Алексея Андреевича
с даты государственной регистрации ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».
По девятнадцатому вопросу повестки дня: О согласовании кандидатуры Главного бухгалтера
создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Согласовать кандидатуру Соколова Алексея Владимировича на должность Главного
бухгалтера ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» с даты государственной регистрации ЗАО «НПФ
«НЕФТЕГАРАНТ».
По двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора создаваемого
акционерного пенсионного фонда - профессионального участника рынка ценных бумаг,
осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Утвердить регистратором Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «НЕФТЕГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место
нахождения: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр.3-4.
По двадцать первому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ЗАО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - акций обыкновенных
именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая,
в количестве 150 000 штук.
Ваш Пенсионный Брокер
(по информации фонда)