Советом Фонда 21.08.2014 принято решение о внесении технических исправлений в документы, представляемые в Банк России в рамках реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», осуществляемой в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд. Необходимость внесения исправлений в части наименования создаваемого акционерного пенсионного фонда обусловлена вступлением с 01.09.2014 в законную силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

 

Решения Совета Фонда

(с учетом технических исправлений)

о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», осуществляемой в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд

По первому вопросу повестки дня: О реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Реорганизовать некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (далее – НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Фонд) в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерное общество (далее – реорганизация в форме выделения с преобразованием).

По второму вопросу повестки дня: О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»;

Сокращённое фирменное наименование на русском языке:

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»;

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-Stock Company «Non-state pension fund «NEFTEGARANT»;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

JSC «NPF «NEFTEGARANT».

Утвердить адрес места нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» (АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»), создаваемого в результате реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

Российская Федерация, 115035, город Москва, Софийская набережная, дом 26/1.

По третьему вопросу повестки дня: О порядке и об условиях проведения реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

Осуществить реорганизацию НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормами законодательства Российской Федерации.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию передать в полном объеме АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову осуществить необходимые мероприятия по государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», создаваемого в результате реорганизации
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

Поручить Исполнительному директору НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Г.Э. Павлову в течение 3-х (трех) дней с даты принятия Советом фонда решения о реорганизации НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием:

-                     обеспечить раскрытие информации о принятом Советом фонда решении о реорганизации посредством размещения  информации на официальном сайте
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.neftegarant.ru), в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить доступ к вышеуказанной информации в местах нахождения НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и его обособленных подразделений;

-                     обеспечить письменное уведомление Банка России о принятом Советом фонда решении о реорганизации.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению.

Утвердить величину уставного капитала АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Утвердить номинальную стоимость 1 (одной) обыкновенной  именной бездокументарной акции АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере
1000 (одна тысяча) рублей.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению при создании
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

Утвердить количество обыкновенных именных бездокументарных акций
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о способе и порядке размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить решение об определении способа размещения акций – приобретение всех акций создаваемого акционерного пенсионного фонда АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» реорганизуемым фондом - НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

Определить следующий порядок размещения ценных бумаг: на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» подлежит размещению 150 000 штук  обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 100% процентов акций.

По шестому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по обязательному пенсионному страхованию.

Передать АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в полном объеме права и обязанности по обязательному пенсионному страхованию реорганизуемого НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в соответствии с разделительным балансом.

По седьмому вопросу повестки дня: О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» по негосударственному пенсионному обеспечению.

Права и обязанности НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» перед вкладчиками и участниками по договорам негосударственного пенсионного обеспечения акционерному пенсионному фонду АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» не передаются.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении разделительного баланса.

Утвердить разделительный баланс по состоянию на 30.06.2014, содержащий в своем составе положение о правопреемстве в отношении прав и обязанностей, которые передаются АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в связи реорганизацией НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в форме выделения с преобразованием.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Устав АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Пенсионные правила АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Страховые правила АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил  организации и осуществления внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Утвердить Правила внутреннего контроля АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Совет директоров АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Совет директоров АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.        Лазарев Петр Иванович - Финансовый директор ОАО «НК «Роснефть»

2.        Рай Светлана Петровна - Руководитель Службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»

3.        Павлов Геннадий Эдуардович - Исполнительный директор НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

4.        Бакаева Надежда Николаевна - Внутренний контролер НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

5.        Охлопков Юрий Юрьевич - Генеральный директор АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Охлопкова Юрия Юрьевича Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» со сроком полномочий 3 (три) года.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Избрать Ревизионную комиссию АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе
3 (трех человек) на срок 3 (три) года (до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в год истечения полномочий Ревизионной комиссии)  в следующем составе:

1.        Бессонова Оксана Вадимовна

2.        Бабич Роман Васильевич

3.        Колесов Алексей Андреевич.

По семнадцатому вопросу повестки дня: О формировании количественного и персонального состава Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Сформировать Попечительский совет АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в составе 5 (пять) человек.

Избрать Попечительский совет АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в следующем составе:

1.      Галеева Надежда Алексеевна

2.      Полынская Надежда Васильевна

3.      Корабельников Алексей Васильевич

4.      Касач Сергей Михайлович

5.      Патока Андрей Валентинович.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: О назначении Контролера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Назначить на должность Контролера АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» Колесова Алексея Андреевича с даты государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По девятнадцатому вопросу повестки дня: О согласовании кандидатуры Главного бухгалтера создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Согласовать кандидатуру Соколова Алексея Владимировича на должность Главного бухгалтера АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» с даты государственной регистрации АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ».

По двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора создаваемого  акционерного пенсионного  фонда - профессионального участника рынка  ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Утвердить регистратором Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», место нахождения: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер.,  д. 2/6, стр.3-4.

По двадцать первому вопросу повестки дня: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда.

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» - акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 150 000 штук.

Ваш Пенсионный Брокер

(по информации фонда)