Федеральная служба по финасовым рынкам (ФСФР) продолжает вести борьбу с инвесткомпаниями, нарушающими требования законодательства о рынке ценных бумаг. Вчера регулятор решил отозвать лицензии профучастника у ИК «Полис-Инвест». Эта компания известна тем, что ее контролировал бывший член экспертного совета при ФКЦБ (предшественница ФСФР) Александр Хевелев, против которого следственные органы в мае возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Как сообщила пресс-служба ФСФР, она приняла решение лишить ИК «Полис-Инвест» лицензии профучастника рынка на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности. Также регулятор лишил компанию лицензии спецдепа, дающую право контролировать паевые фонды и НПФ. Недовольство ФСФР вызвало то, что компания «неоднократно в течение года» нарушала законодательство о рынке ценных бумаг, а также «ненадлежащим образом исполняла обязанности спецдепа».

Как пояснили РБК daily в ФСФР, проведенная проверка показала, что общество фактически не работало. В частности, ИК «Полис-Инвест» не раскрывала информацию о расчете собственных средств, не исполняла предписания регулятора и не выполняла функции спецдепа. В числе клиентов спецдепа ИК был ОПИФ «Адекта — Фонд пенсионных резервов» под управлением УК «Адекта».

Лишившаяся лицензий ИК «Полис-Инвест» принадлежала небезызвестному на рынке ростовскому предпринимателю Александру Хевелеву. Г-н Хевелев известен тем, что в 1999 году стал членом экспертного совета при ФКЦБ. После прихода на пост главы Федеральной комиссии Игоря Костикова ростовский бизнесмен быстро вписался в плеяду ближайших его соратников, причем настолько, что, например, в 2002 году лично защищал интересы ведомства в суде, сражаясь с чиновниками антимонопольной службы, не согласившимися с очередным законопроектом ФКЦБ.

Очевидно, что, войдя в число избранных в экспертный совет, ростовский бизнесмен не терял времени даром и успел помимо ИК зарегистрировать еще несколько компаний, в числе которых «Ломбард «Скорость и надежность», «СХР Вант» и кооператив «Взаимный кредит». Последний проект особенно хорошо знаком в правоохранительных структурах. В мае этого года прокуратура Ростовской области возбудила дело в отношении Александра Хевелева и его супруги Наталии Самохиной по статье «мошенничество». Супругов подозревают, что через «Взаимный кредит» они обманным путем завладели средствами более чем 3,5 тыс. граждан. Деньги доверчивых вкладчиков вкладывались в фирмы, принадлежавшие супругам, либо на них покупалась недвижимость, которую они оформляли на родственников или друзей. По данным прокуратуры, сумма ущерба от деятельности «Взаимного кредита» составляет 347 млн руб.

В ФСФР заявили, что в курсе разбирательств ростовских правоохранительных органов. «Мы получили информацию о том, что в отношении руководителей инвестиционной компании «Полис Инвест» заведены уголовные дела, не связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг», — заявил представитель регулятора.

АЛЕКСЕЙ КУЛЯСОВ, АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ