Махинации с материнским капиталом | Ваш Пенсионный Брокер

Громкое дело о незаконном обналичивании материнского капитала в Самарской области передано в Автозаводской районный суд города Тольятти. Обвинение предъявлено 26 лицам, совершавшим мошеннические действия с использованием средств материнского капитала. Первое судебное заседание прошло 8 июля, второе назначено на 22 июля. Участникам организованной группы грозит до 10 лет ограничения свободы. По данным следственных органов, руководила преступной группировкой Екатерина Быстрицкая, проживающая в городе Тольятти. Как выяснилось, преступники совершали противоправные действия в течение достаточно длительного периода, с ноября 2010 до января 2012 года.

Схема, которой пользовались мошенники, довольно простая. По объявлениям, размещенным в газетах с текстом: «Обналичу материнский капитал», Быстрицкая находила женщин, имеющих право на использование маткапитала и владеющих недвижимостью. Покупка квартиры долевого участия осуществлялась путем заключения фиктивного договора. Далее следовало обращение в банк за кредитом, равным по размеру материнскому капиталу. Один из подельников Быстрицкой, занимающий должность юристконсульта в «ФИА-Банк», Сергей Панисов содействовал одобрению банком данной кредитной заявки. После того как денежные средства из Пенсионного фонда направлялись в банк для погашения кредита, они оказывались в руках участников группы. Квартиры, на которые составлялись договора, обычно переоформлялись на прежних хозяев или участвовали в дальнейших мошеннических действиях этих преступников. По официальным данным, ущерб, который понес Пенсионный фонд вследствие махинаций с государственными сертификатами, которые использовали участники данного преступного сообщества, составляет более 5,5 миллионов рублей.