Настоящим уведомляем о прошедшем 02 июня 2014 г. заседании внеочередного Совета Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (далее – Фонд), на котором были приняты следующие решения:

1. О реорганизации некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

2. О наименовании и месте нахождении акционерного пенсионного фонда:

3. Определены условия и порядок реорганизации, в том числе:

• НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) является правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного пенсионного фонда «РЕГИОНФОНД» (некоммерческая организация).
• Уставный капитал НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) формируется в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Уставный капитал в указанном размере разделен на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
• Способом размещения акций НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) является распределение акций акционерам НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО). Общее количество акций, подлежащих размещению акционерам при создании НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО), составляет: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций. 
• Количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) составляет 112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) акций. 
• Совет директоров НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) обязан принять решение о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО).

4.Определен Список лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей (СВУ) Фонда. По состоянию на «02» июня 2014 года размер СВУ, сформированный учредителями и лицами, внесшими вклады в совокупный вклад учредителей Фонда, составляет 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.

В Списке лиц содержится информация о следующих учредителях/ лицах, внесших вклад в СВУ Фонда (по состоянию на «02» июня 2014 года):

• Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Техника» (ОГРН 1027739848234, ИНН 7704108500). Размер вклада: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. Размер внесенного вклада (в процентах к совокупному вкладу учредителей): 0,79 %.
• Закрытое акционерное общество «ТЕХНИКА-ИНВЕСТ» (ОГРН 1057748373099, ИНН 7728559990). Размер вклада: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Размер внесенного вклада (в процентах к совокупному вкладу учредителей): 0,4 %. 
• Закрытое акционерное общество «Даглис» (ОГРН 1137746850361, ИНН 7743900879). Размер вклада: 95 200 000 (девяносто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. Размер внесенного вклада (в процентах к совокупному вкладу учредителей): 75,55 %. 

5. О списке лиц, которым подлежат размещению акции на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО), а также количество акций, подлежащих размещению каждому из таких лиц:

• Удовлетворить требование заинтересованного лица ЗАО «Даглис» (Исх. №3/1-ОП от 29.05.2014г.) (ОГРН 1137746850361, ИНН 7743900879) о распределении акций акционерного пенсионного фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО), создаваемого в результате реорганизации.
• Отказать в удовлетворении требования заинтересованного лица ОАО «АБ «РОССИЯ» (Исх. № 00-3555-исх от 21.05.2014г.), поступившего в Фонд 23.05.2014г., по следующим основаниям: 1) ЗАО «Газэнергопромбанк» не является учредителем Фонда в связи с его добровольным выходом из числа учредителей Фонда (выход ЗАО «Газэнергопромбанк» подтвержден решением Совета Фонда от 09.11.2006 года Протокол № 26); 2)ОАО «АБ «РОССИЯ» не является правопреемником ЗАО «Газэнергопромбанк» в результате преобразования, а является правопреемником в результате реорганизации в форме присоединения (подтверждается нотариально заверенной выпиской ОАО «АБ «РОССИЯ» из ЕГРЮЛ по состоянию на 16.05.2014 года).
• Поручить Президенту Фонда Панову Ю.Р. направить ОАО «АБ «РОССИЯ» мотивированный отказ в распределении акций НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) не позднее 03 июня 2014 года.
• Единственным лицом, которому подлежат размещению акции на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО), является ЗАО «Даглис» (ОГРН 1137746850361, ИНН 7743900879). Количество акций, подлежащих размещению ЗАО «Даглис» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО), составляет: 112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) акций.

6. Утвержден Устав НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО).

7. Приняты следующие решения о формирования органов управления и контроля НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО):

• Президентом Фонда утвердить Панова Юрия Рудольфовича.
• Членами Исполнительной дирекции утвердить следующих лиц: Панова Юрия Рудольфовича; Трухачева Михаила Вячеславовича; Нестерович Ирину Владиславовну. 
• Членами Совета директоров Фонда утвердить следующих лиц: Селихову Евгению Константиновну; Селихова Алексея Вячеславовича; Тарасова Олега Викторовича; Тарасову Галину Иосифовну; Ярового Богдана Витальевича; Панова Юрия Рудольфовича.
• Членами Ревизионной комиссии Фонда утвердить следующих лиц: Маренову Наталью Анатольевну; Мартынову Ладу Юрьевну; Цуканову Любовь Григорьевну.

8. Утвержден профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - регистратор НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО) - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», (ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, место нахождения: Российская Федерация, 117420, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 71/32).

9. Утверждено Решение о выпуске акций НПФ «РЕГИОНФОНД» (ЗАО).