Настоящим Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» (далее - Фонд) в соответствии с положениями п. 10 ст. 13 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет о том, что 30.05.2014 г. состоялось заседание совета Фонда, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. О реорганизации НПФ «Согласие» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд;
2. О наименовании и месте нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда;
3. О порядке и об условиях проведения реорганизации НПФ «Согласие» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд;
4. Об утверждении размера уставного капитала, количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению, способе и порядке размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда;
5. О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей НПФ «Согласие» по обязательному пенсионному страхованию;
6. Об утверждении разделительного баланса;
7. Об утверждении Устава создаваемого акционерного пенсионного фонда;
8. Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда;
9. Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда;
10. Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда;
11. Об утверждении Правил внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
12. Об утверждении Положения о Попечительском совете создаваемого акционерного пенсионного фонда;
13. Об утверждении Положения о Ревизоре создаваемого акционерного пенсионного фонда;
14. О формировании Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда;
15. О формировании Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда;
16. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда;
17. Об избрании Ревизора создаваемого акционерного пенсионного фонда;
18. О назначении Руководителя службы внутреннего контроля создаваемого акционерного пенсионного фонда.
19. О назначении Главного бухгалтера создаваемого акционерного пенсионного фонда.
20. Об утверждении профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, — регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда.

На заседании были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: Принять решение о реорганизации НПФ «Согласие» в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд с переходом прав и обязанностей от НПФ «Согласие» к создаваемому акционерному пенсионному фонду в соответствии с разделительным балансом.

По второму вопросу повестки дня: утвердить:

• полное фирменное наименование создаваемого акционерного фонда на русском языке: Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»;
• сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного фонда на русском языке: ОАО «НПФ Согласие»;
• полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint stock company «Non-state pension fund Soglasie»;
• сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: JSC «NPF Soglasie»;
• место нахождения создаваемого акционерного фонда: 125190, г. Москва, Ленинградский просп., д.80, Корпус 37.

По третьему вопросу повестки дня: решили: Утвердить следующие порядок и условия проведения реорганизации НПФ «Согласие»:

• Реорганизация НПФ «Согласие» производится в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд;
• Способом размещения акций является приобретение всех акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;
• К вновь создаваемому акционерному фонду переходит часть прав и обязанностей некоммерческого фонда в соответствии с разделительным балансом;
• Уставный капитал создаваемого фонда формируется за счет имущества для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого некоммерческого фонда.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить:

• Размер уставного капитала создаваемого фонда 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
• Уставной каптал создаваемого фонда разделен на 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов рублей) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая;
• На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда подлежит размещению сто процентов акций. Датой размещения указанных акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда;
• Способ размещения акций - приобретение всех акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;
• Решение о выпуске акций.

По пятому вопросу повестки дня: Передать создаваемому акционерному фонду права и обязанности НПФ «Согласие» по обязательному пенсионному страхованию в полном объеме.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить разделительный баланс, содержащий в том числе положения о правопреемстве в отношении всех прав и обязанностей НПФ «Согласие», которые передаются в создаваемый акционерный фонд.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав создаваемого акционерного фонда.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Пенсионные правила создаваемого акционерного фонда.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Страховые правила создаваемого акционерного фонда.

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля создаваемого акционерного фонда.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Правила внутреннего контроля создаваемого акционерного фонда, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о попечительском совете создаваемого акционерного фонда.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизоре создаваемого акционерного фонда.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров создаваемого акционерного фонда в размере 8 человек, а также утвердить следующий персональный состав Совета директоров создаваемого акционерного фонда:

• Федосеев Алексей Викторович;
• Вьюницкий Александр Владимирович;
• Романов Арсений Александрович;
• Багдасарян Артак Эдвардович;
• Лой Владимир Александрович;
• Поздеев Андрей Анатольевич;
• Студенников Игорь Артемович;
• Шибанов Павел Александрович.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить количественный состав Попечительского совета создаваемого акционерного фонда в размере 5 человек, а также утвердить следующий персональный состав Попечительского совета создаваемого акционерного фонда:

• Сергеев Сергей Андреевич;
• Заричный Михаил Игоревич;
• Скороходов Александр Сергеевич;
• Чернышева Елена Геннадьевна;
• Соколова Ольга Витальевна.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Избрать на должность Генерального директора создаваемого акционерного фонда Вьюницкого Александра Владимировича.

По семнадцатому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором создаваемого акционерного фонда Бадртдинову Диану Рамилевну.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Избрать на должность Руководителя службы внутреннего контроля создаваемого акционерного фонда Афанасьеву Елену Сергеевну.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: Избрать на должность Главного бухгалтера создаваемого акционерного фонда Болдырихину Ларису Леонтьевну.