• Варниг   Маттиас,   управляющий  директор   Норд   Стрим  
• АГ  Кузовлев   Михаил  Валерьевич, президент - председатель Правления ОАО «Банк Москвы»
• Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук
• Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук
• Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления Barclays Capital
• Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
• Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
• Шугаев Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»
• Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний UCP.

Собрание  также  утвердило  состав  Ревизионной  комиссии  Компании  в  количестве 5 человек, утвердило аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 г. АКГ «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

По  окончании  Собрания  акционеров  состоялось  первое  заседание  вновь  избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Некипелов Александр Дмитриевич.

Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали:

• Лаверов Николай Павлович,
• Рудлофф Ханс-Йорг,
• Шишин Сергей Владимирович.

Кроме  того,  Совет  директоров  утвердил  состав  трех  своих  комитетов,  каждый  из которых  возглавили независимые директора:

• главой комитета по аудиту избран - Рудлофф Ханс-Йорг,
• комитета по кадрам и вознаграждениям - Шишин Сергей Владимирович,
• комитета по стратегическому планированию - Лаверов Николай Павлович