Настоящим НПФ «СберФонд РЕСО» сообщает о прошедшем 05.05.2014 года внеочередном заседании Совета Фонда и информирует о содержании принятых решений:

1. Реорганизовать Некоммерческую организацию Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» (сокращенное наименование – НПФ «СберФонд РЕСО») в форме преобразования в закрытое акционерное общество.

Наименование и место нахождения создаваемого в результате реорганизации акционерного пенсионного фонда:

Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: ЗАО НПФ «СберФонд РЕСО».

Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Closed joint-stock company Non-state Pension Fund «Savings Fund RESO».

Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: CJSC NPF «SberFund RESO».

Место нахождения акционерного пенсионного фонда: 117105, город Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 6.

2. Определен порядок и условия проведения реорганизации Фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд:

2.1. К создаваемому Закрытому акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» переходят все имущество, обязательства, а также все права и обязанности реорганизованной Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» в полном объеме без каких-либо изъятий. Имущество реорганизованного Фонда считается переданным Закрытому акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» со дня его государственной регистрации.

2.2. Фонд обязан раскрыть информацию о принятом решении о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и о содержании такого решения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sbrfreso.ru, а также обеспечивает доступ к указанной информации в местах нахождения Фонда и каждого из его обособленных подразделений не позднее трех дней после принятия Советом Фонда настоящего решения.

2.3. Фонд в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения о реорганизации в письменной форме уведомляет о нем Банк России.

2.4. Фонд считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица – Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

2.5. Датой создания (регистрации) Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации.

2.5. Созданное Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» обязано раскрыть информацию о своем создании на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sbrfreso.ru, а также обеспечить доступ к указанной информации в местах нахождения акционерного пенсионного фонда и каждого из его обособленных подразделений.

3. Определен размер уставного капитала создаваемого акционерного пенсионного фонда, номинальная стоимость акций, общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, а также количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда:

3.1. Уставный капитал создаваемого Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», состоящий из номинальной стоимости акций, подлежащих размещению при его создании, сформирован в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал создаваемого Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» разделяется на 200 000 000 (Двести миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.3. На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» подлежат размещению обыкновенные акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» в размере не более 75 процентов и одной акции от общего количества акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда.

3.4. Обыкновенные акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», подлежат размещению на дату, которая определяется решением Совета директоров Фонда о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

3.5. Совет директоров Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» рассматривает требования о распределении акций акционерного пенсионного фонда, поступившие после принятия Советом Фонда настоящего решения о реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» и до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, и принять решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», а требования, заявленные после государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», – в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.

3.6. Обыкновенные акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», распределяются:

1) лицам, заявленные требования о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» которых удовлетворены. При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного некоммерческого пенсионного фонда;

2) оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» и заявленные требования о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» которых удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.

4. Определен состав учредителей и иных лиц, внесших взнос в совокупный вклад учредителей Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО». 

5. Рассмотрено поступившее в Фонд требовании заинтересованного лица, Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции», о распределении ему акций Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», создаваемого путем преобразования в него Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», и принятии решений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении данного требования.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции» представило в Фонд следующую информацию о себе, а также о физических и юридических лицах, которые прямо или косвенно его контролируют:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции» (ОГРН 1037739694904, ИНН 7716130878); место нахождения: 117105, Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 8.

Физическое лицо, контролирующее Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции»:

Савельев Андрей Николаевич (сведения о дате рождения, месте рождения, данных паспорта гражданина РФ, адресе его места жительства предоставлены в НПФ «СберФонд РЕСО». При раскрытии информации на сайте НПФ «СберФонд РЕСО» указанные сведения не указываются, в связи с отсутствием согласия субъекта персональных данных).

Савельев Андрей Николаевич осуществляет косвенный контроль в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции», как лицо, обладающее правом назначать (избирать) через подконтрольное лицо (Частную компанию с ответственностью, ограниченной акциями «ФОРЗЕЛИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД») единоличный исполнительный орган подконтрольной организации – Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции».

Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «ФОРЗЕЛИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», имеющая зарегистрированный офис по адресу: 28 Октовриу & Элефтериу Венизелу, 277, Идэн Бич апартментс блок 1, офис 502, 3035, Лимасол, Кипр, зарегистрированная Регистратором Компаний Кипра 17.03.2014 года за номером НЕ 330616 (на английском языке: FORZELIUS INVESTMENTS LIMITED, 28 Oktovriou & Eleftheriou Venizelou, 277 EDEN BEACH APARTMENTS BLOCK 1, Flat/Office 502, 3035, Limassol, Cyprus) обладает долей в размере 99,999 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции».

Согласно предоставленной информации, Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции» соответствует требованиям, предъявляемым к лицам, которым могут быть размещены акции акционерного пенсионного фонда, на основании пункта 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ему могут быть размещены акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

От иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», требований о распределении им акций Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» по состоянию на дату проведения настоящего заседания в Фонд не поступало.

Фондом принято решение об удовлетворении требования заинтересованного лица, Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции», о распределении ему акций Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», создаваемого путем преобразования в него Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

6. Утвержден список лиц, размещению которым подлежат акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его государственной регистрации, состоящий из одного лица – Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Способ размещения акций – распределение.

На дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» распределить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Пенсионные инвестиции» акции Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» в количестве 149 657 251 (Сто сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят одна) акция, что составляет 74,83 процента от общего количества акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда.

7. Утвержден Устав создаваемого Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО».

8. Определено что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда, Директором Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО», является Неверов Андрей Алексеевич.

9. Определен состав Совета директоров Фонда:

- Евстратов Алексей Александрович;

- Неверов Андрей Алексеевич;

- Савельев Андрей Николаевич;

- Гаврин Александр Сергеевич;

- Мамедов Илгар Зафарович.

10. Ревизором Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» назначена Куликова Наталья Александровна.

11. Утвержден регистратор создаваемого Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный Фонд РЕСО» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087, ИНН 7705038503, место нахождения: 121108, Россия, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8).