Настоящим уведомляем о прошедшем «12» мая 2014 г. заседании Совета Фонда - Негосударственного Пенсионного Фонда «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд» (далее – Фонд), на котором были приняты следующие решения:

1. О реорганизации некоммерческой организации Негосударственного Пенсионного Фонда «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
2. О наименовании и месте нахождении акционерного пенсионного фонда:
   • Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ».
   • Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
   • Полное наименование на английском языке: Closed Joint-Stock Company «Non-State Pension Fund URALSIB».
   • Сокращенное наименование на английском языке: CJSC «NPF URALSIB».
   • Место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
3. Определены условия и порядок реорганизации, в том числе:
   • Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (ЗАО «НПФ УРАЛСИБ») является универсальным правопреемником реорганизуемого в форме преобразования Негосударственного Пенсионного Фонда «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд» (НПФ «УРАЛСИБ») (некоммерческая организация) по всем его обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
   • ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» является также правопреемником реорганизуемого НПФ «УРАЛСИБ» по всем обязательствам, возникающим в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества и возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого НПФ «УРАЛСИБ», которые могут произойти после даты принятия настоящего решения.
4. Удовлетворено поступившее требование заинтересованного лица - Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190, дата присвоения ОГРН 08.08.2002г., ИНН 0274062111, место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, место учреждения: Российская Федерация, Республика Башкортостан) о распределении акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате реорганизации Фонда.
5. Определен список учредителей Фонда и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей по состоянию на «12» мая 2014 года:
   • 1) Региональный Благотворительный Общественный Фонд «Медицина и образование – инвалидам», размер внесенного вклада в рублях – 0 руб., размер внесенного вклада в процентах – 0 %;
   • 2) Московская городская организация общественной организации «Российское общество Красного Креста», размер внесенного вклада в рублях – 0 руб., размер внесенного вклада в процентах – 0 %;
   • 3) Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», размер внесенного вклада в рублях – 226 000 000 руб., размер внесенного вклада в процентах – 100 %.
6. Принято решение о формировании уставного капитала ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в размере 120 000 000,00 руб. (Сто двадцать миллионов рублей 00 коп.). Уставный капитал в указанном размере разделен на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
   Способом размещения акций ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» является распределение акций акционерам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
   Количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», составляет 90 000 000 (Девяносто миллионов) штук, что составляет 75 процентов от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
   Совет директоров ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» обязан принять решение о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
7. Определено, что список лиц, которым подлежат размещению (распределению) обыкновенные акции ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», состоит из одного лица - Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ», ОГРН 1020280000190, дата присвоения ОГРН 08.08.2002г., ИНН 0274062111, место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, место учреждения: Российская Федерация, Республика Башкортостан).
8. Утвержден Устав ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
9. Приняты следующие решения о формирования органов управления и контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: Определено, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», – является Кременецкая Елена Сергеевна. Определен следующий состав Совета директоров ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в количестве 5 (Пяти) человек:
   • Муслимов Ильдар Равильевич
   • Толкачев Александр Михайлович
   • Успенский Андрей Маркович
   • Кременецкая Елена Сергеевна
   • Салонен Илкка Сеппо.
   Определен следующий состав Ревизионной комиссии ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в количестве 2 (Двух) человек:
   • Эльдарова Юлия Владимировна
   • Довженко Дмитрий Викторович.
10. Утвержден профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – Регистратор для ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568; место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).
11. Утверждено Решение о выпуске акций ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».