21 мая 2014 года состоялось Внеочередное заседание Совета 1-го НПФ фонда, на котором приняты решения:

1. Реорганизовать негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» (1-й НПФ фонд) в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

2. Определить полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда:

Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: 1-й НПФ ЗАО.

Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company «First national pension fund».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: 1NPF CJSC.

Место нахождения: город Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 39, корпус 1.

3. Реорганизацию 1-го НПФ фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд произвести в порядке и на условиях, установленных ФЗ N 410-ФЗ от 28.12.2013 и действующим законодательством Российской Федерации.

Уставного капитала создаваемого акционерного пенсионного фонда определить в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Сформировать уставной капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда за счет совокупного вклада учредителей 1-го НПФ фонда и лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей 1-го НПФ фонда.

Уставной капитал создаваемого акционерного пенсионного фонда разделить на 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционерный пенсионный фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

Способ размещения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда: распределение акций.

Порядок размещения акций:

Общее количество обыкновенных именных акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Каждому лицу, которому размещаются акции создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежит распределению количество акций акционерного пенсионного фонда, пропорциональное размеру доли вклада такого лица в совокупном вкладе учредителей и лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда.

Этапы размещения:

1) на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании акционерного пенсионного фонда (на дату государственной регистрации юридического лица) в пользу лиц, которым подлежат размещению акции, пропорционально размеру вклада каждого такого лица в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда, разместить не более 75 (Семьдесят пять) % и 1 (Одной) акции от общего количества акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании.

2) распределение оставшихся неразмещенными акций акционерного пенсионного фонда произвести в порядке, установленном ст. 12 ФЗ N 410-ФЗ от 28.12.2013, по решению Совета директоров акционерного пенсионного фонда в пользу лиц, имеющих право на акции, не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации акционерного пенсионного фонда.

4. Утвердить сведения о составе учредителей 1-го НПФ фонда и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей 1-го НПФ фонда.

5. Удовлетворить требования о распределении акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, поданные Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС», Обществом с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент», Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности (РП РАЭП) Общественная организация, Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод», путем размещения в пользу каждого из указанных выше лиц на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создания Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» в количестве, пропорциональном размеру доли вклада каждого из указанных выше лиц в совокупном вкладе учредителей 1-го НПФ фонда и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей 1-го НПФ фонда.

6. Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного пенсионного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, а также, количество обыкновенных именных акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), иной адрес для получения почтовой корреспонденции (если имеется)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Количество акций, подлежащих размещению лицу (шт.)
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИКС»	121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, 1	ОГРН 1027700094641 от 05.08.2002 ИНН 7730125654	22 669
2	Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Менеджмент»	121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 12, 1	ОГРН 1037789013151 от 01.12.2003 ИНН 7733511055	232 106
3	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	119034, г Москва, Гагаринский пер., д. 3	ОГРН 1027700342890 от 22.10.2002 ИНН 7725114488	6 419
4	Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности (РП РАЭП) Общественная организация	107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а	ОГРН 1027739059237 от 12.08.2002 ИНН 7708032348	131
5	Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»	144001, Московская Область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12	ОГРН 1025007111491 от 10.11.2002 ИНН 5055305917	1176

7. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд», редакция №1.

8. Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого акционерного пенсионного фонда в лице Президента Глазкова Алексея Васильевича. *)

9. Утвердить список членов Совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда в количестве 9 (девяти) членов, в составе:

1 Бейрит Константин Александрович

2 Ваничкин Александр Георгиевич

3 Иванов Кирилл Владимирович

4 Иванов Вадим Владиславович

5 Жачкина Ирина Владимировна

6 Копьев Вячеслав Всеволодович

7 Новицкий Евгений Григорьевич

8 Плотников Виталий Александрович

9 ТерентьеваНаталия Анатольевна

10. Утвердить список членов Ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда в количестве 3 (трех) членов, в составе:

1 Шивогорнов Сергей Евгеньевич

2 Разина Елена Борисовна

3 Рыжов Сергей Владимирович

11. Утвердить профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций - Регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»: ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354, место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

12. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг создаваемого акционерного пенсионного фонда: обыкновенных бездокументарных именных акций в количестве 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых посредством распределения акций, содержащее, в том числе, права, предоставляемые акционерам обыкновенных акций, срок размещения ценных бумаг, источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.

*)

Сведения
о единоличном исполнительном органе, о членах совета директоров (наблюдательного совета),
о членах коллегиального исполнительного органа, о членах ревизионной комиссии (о ревизоре)
создаваемого акционерного пенсионного фонда

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации, адрес постоянного места жительства
1	Президент	Глазков Алексей Васильевич	Дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, адрес постоянного места жительства в 1-ый НПФ фонд предоставлены, однако в связи с отсутствием согласия субъектов персональных данных на раскрытие указанных выше сведений на официальном сайте 1-го НПФ фонда в сети «Интернет», указанные сведения при раскрытии информации на официальном сайте 1-го НПФ фонда в сети «Интернет» не указываются.
2	Член Совета директоров	Бейрит Константин Александрович
3	Член Совета директоров	Ваничкин Александр Георгиевич
4	Член Совета директоров	Жачкина Ирина Владимировна
5	Член Совета директоров	Иванов Кирилл Владимирович
6	Член Совета директоров	Иванов Вадим Владиславович
7	Член Совета директоров	Копьев Вячеслав Всеволодович
8	Член Совета директоров	Новицкий Евгений Григорьевич
9	Член Совета директоров	Терентьева Наталия Анатольевна
10	Член Совета директоров	Плотников Виталий Александрович
11	Член Ревизионной комиссии	Шивогорнов Сергей Евгеньевич
12	Член Ревизионной комиссии	Разина Елена Борисовна
13	Член Ревизионной комиссии	Рыжов Сергей Владимирович

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» и им подтверждается.

Президент				А.В. Глазков
(Наименование должности единоличного исполнительного органа фонда)		(Подпись)		(Расшифровка подписи)