Сообщение по факту принятия Советом Фонда КИТ Финанс НПФ решения о реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и содержании указанного решения.
Настоящим КИТ Финанс НПФ (место нахождения – 191119, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, лит.А, ОГРН 1027710026508, лицензия ФСФР России №408/2 от 13.12.2007г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает информацию о том, что 27.03.2014 г. состоялось заседание Совета Фонда КИТ Финанс НПФ и принято решение о реорганизации КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Повестка дня заседания включала вопросы:
1. О реорганизации негосударственного пенсионного фонда в форме его преобразования в акционерный пенсионный фонд
1.1. Рассмотрение поступивших требований заинтересованных лиц и принятие решения об их удовлетворении или об отказе в их удовлетворении.
1.2. Формирование списка лиц, которым подлежат распределению акции акционерного пенсионного фонда, размещаемые при его создании путем преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда.
1.3. Принятие решения о реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, включая:
1.3.1. определение наименования создаваемого акционерного пенсионного фонда и сведений о месте его нахождения;
1.3.2. утверждение порядка и условий преобразования некоммерческого пенсионного фонда в акционерный пенсионный фонд, в том числе общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, а также количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.3. утверждение сведений о составе учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда, с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей;
1.3.4. утверждение списка лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а также количества акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц;
1.3.5. утверждение устава создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.6. утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.7. утверждение списка членов совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.8. утверждение списка членов ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.9. определение наименования, сведений о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, - регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда;
1.3.10. поручение выполнения функций счетной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда регистратору создаваемого акционерного пенсионного фонда.
1.4. Утверждение Решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
1.5. Избрание Попечительского совета создаваемого акционерного пенсионного фонда.
1.6. Назначение лица, уполномоченного на взаимодействие с Банком России по вопросам реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и предоставление дополнительных/уточненных документов (сведений) в целях государственной регистрации выпуска акций при создании акционерного пенсионного фонда. 
2. Разное

Содержание решений по вопросам повестки дня:
Принятое решение:
1.1.1. Признать рассмотренными поступившие требования заинтересованных лиц.
1.1.2. Принять решение об удовлетворении требования заинтересованного лица – КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью): 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А; ОГРН – 1057813060909; ИНН – 7841326204.
Принятое решение:
1.2.1. Рекомендовать к формированию список лиц, которым подлежат распределению акции акционерного пенсионного фонда, размещаемые при его создании путем преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда, за счет включения в список - КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью): 191119, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А; ОГРН – 1057813060909; ИНН – 7841326204.
Принятое решение:
1.3.1. Принять решение о реорганизации КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, включая:
1.3.1.1. определить наименования создаваемого акционерного пенсионного фонда и сведений о месте его нахождения:
1.3.1.1.1. полное фирменное наименование на русском языке - Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»;
1.3.1.1.2. сокращенное фирменное наименование на русском языке – ЗАО «КИТФинанс НПФ»;
1.3.1.1.3. полное фирменное наименование на английском языке - The Closed joint-stock company «KITFinance non-state pension fund»;
1.3.1.1.4. сокращенное фирменное наименование на английском языке - CJSC «KITFinance NPF»;
1.3.1.1.5. сведения о месте нахождения - 191119, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.;
1.3.1.1.6. место нахождения – г. Санкт-Петербург.
1.3.1.2. утвердить порядок и условия преобразования некоммерческого пенсионного фонда в акционерный пенсионный фонд, в том числе общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда, а также количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда:
Размер уставного капитала создаваемого Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, подлежащих размещению при создании Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд».
Уставный капитал создаваемого Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» разделяется на 200 000 000 (Двести миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» подлежат размещению обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук, что составляет 75% (Семьдесят пять) процентов акций от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд». Указанные акции Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» распределяются среди заинтересованных лиц, подавших требование о распределении им акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого путем преобразования в него КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд, и включенных в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда.
Акции Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», подлежат размещению на дату, которая определяется решением совета директоров Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд».
Акции Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», распределяются в следующем порядке:
а) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными акций Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» удовлетворены. При этом количество акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд»;
б) оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными акций Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им акций.
Список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными акции Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением совета директоров Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» о порядке и об условиях распределения таких акций.
Совет директоров Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» рассматривает требования о распределении акцийЗакрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»», поступившие после принятия Советом Фонда КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд решения о его реорганизации в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», а требования, заявленные после государственной регистрации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», - в срок не позднее одного месяца с даты их поступления.
1.3.1.3. утвердить сведения о составе учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда, с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей (Приложение 1).
1.3.1.4 .утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного пенсионного фонда на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда, а также количества акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц (Приложение 2);
1.3.1.5. утвердить устав создаваемого акционерного пенсионного фонда (Приложение 3);
1.3.1.6. утвердить лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного пенсионного фонда (Приложение 4);
1.3.1.7. утвердить список членов совета директоров создаваемого акционерного пенсионного фонда (Приложение 4);
1.3.1.8. утвердить список членов ревизионной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда (Приложение 4);
1.3.1.9. определить наименование, сведения о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, — регистратора создаваемого акционерного пенсионного фонда – Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30;
1.3.1.10. поручить выполнение функций счетной комиссии создаваемого акционерного пенсионного фонда регистратору создаваемого акционерного пенсионного фонда - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.
Принятое решение:
1.4.1. Утвердить Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
Принятое решение:
1.5.1. Избрать в Попечительский совет создаваемого акционерного пенсионного фонда в составе:
Яковлев Константин Викторович, Епишин Андрей Николаевич, Пучкова Татьяна Васильевна, Повод Мария Сергеевна, Татуев Андрей Иванович.
Принятое решение:
1.6.1. Назначить лицом, уполномоченным на взаимодействие с Банком России по вопросам реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и предоставление дополнительных/уточненных документов (сведений) в целях государственной регистрации выпуска акций при создании акционерного пенсионного фонда - Шпилева Антона Александровича.
1.6.2. Предоставить Шпилеву Антону Александровичу полномочия по подписанию необходимых (требуемых) документов и совершению фактических (юридических) действий в рамках взаимодействия с Банком России по вопросам реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд и предоставление дополнительных/уточненных документов (сведений) в целях государственной регистрации выпуска акций при создании акционерного пенсионного фонда, в том числе с правом внесения корректировок в документы в целях приведения их в соответствие с требованиями Банка России.
Принятое решение: 
2.1.1. Считать применимыми локальные акты КИТ Финанс НПФ создаваемым акционерным пенсионным фондом в порядке универсального правопреемства до момента вступления в силу соответствующих документов создаваемого акционерного пенсионного фонда (пенсионных и страховых правил, иных документов).

Исполнительный директор
А.А. Шпилев (г. Санкт-Петербург)