Скандальное уголовное дело о попытке похитить со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в Банке России 1,25 млрд руб. получило новый поворот. Украденные деньги переводились через банк «Кубань» на счета в Промбанке. Руководство последнего подозревается в хищении денег у банка «Интелфинанс», председатель правления которого Михаил Завертяев был избит, по его словам, бизнесменом Евгением Двоскиным, в свое время сидевшим в одной камере с уже отошедшим в мир иной Вячеславом Иваньковым — Япончиком.

Дело о хищении денег ПФР из Банка Росси будет передано из производства Следственного комитета при МВД в Следственный комитет при прокуратуре (СКП). Версий ведомственного «переезда» дела несколько: от неудовлетворительного милицейского расследования до объединения с уже имеющимся схожим делом, расследуемым в СКП.

Нашумевшее уголовное дело о попытке хищения из ПФР более миллиарда рублей будет передано из производства СК при МВД для расследования в Следственное управление СКП РФ по Центральному федеральному округу, сообщил вчера РБК daily источник в МВД. В СКП подтвердить эту информацию вчера не удалось. Источник в МВД вчера не смог объяснить, почему у них забирают дело. По его словам, решение принималось не на уровне МВД, а к ним лишь «поступила команда». В Генпрокуратуре пояснили, что такое решение мог принять генпрокурор Юрий Чайка, его первый заместитель Александр Буксман, но, вероятнее всего, это сделал замгенпрокурора по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью Виктор Гринь.

В ноябре прошлого года неизвестный мужчина предъявил в ОПЕРУ-1 Банка России два платежных поручения о перечислении 1,25 млрд руб. из ПФР на счет ООО «Спецтехпром», открытый в «Кубани». В документах, впоследствии оказавшихся фальшивыми, значилось, что платеж предназначен для «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов ПФР». У сотрудников ЦБ гость подозрений не вызвал, хотя и был в кепке и шарфе, закрывающем пол-лица. Вскоре после ухода афериста деньги начали переводить. Как позднее выяснили милиционеры, со счета в банке «Кубань» 700 млн руб. ушли на счет Промбанка, еще 550 млн руб. направились в Дойче-банк, откуда переправлялись в кипрские офшоры.

Однако, несмотря на то что злоумышленник предусмотрительно не вошел внутрь помещения, а при передаче документов на проходной старался укрыть лицо от видеокамер, его изображение было зафиксировано. Неожиданно оказалось, что человек, похожий на курьера, принесшего в ЦБ фальшивые платежки, и одна из руководителей Промбанка уже проходят по уголовному делу о хищении 11,7 млрд руб. у банка «Интелфинанс», расследованием которого занимается СУ СКП по ЦФО, сообщает агентство «Росбалт».

Банк «Интелфинанс» известен тем, что в конце 2007 года его председатель правления Михаил Завертяев был избит в своем рабочем кабинете, после чего он написал заявление о том, что в его вынужденное отсутствие были составлены «липовые» платежки, по которым мошенники от имени банка похитили 11,7 млрд руб. При этом деньги переводились в то же самое отделение Промбанка, куда ушла часть средств из ПФР. Г-н Завертяев в своем заявлении написал, что нападение на него совершил скандальный бизнесмен Евгений Двоскин, неоднократно задерживавшийся в США по подозрению в разных преступлениях (в один момент он оказался в камере с вором в законе Япончиком — Вячеславом Иваньковым).

«Иногда в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, дело переквалифицируется, появляется подследственность других ведомств и дело передается в СКП или ФСБ», — поясняет экс-генпрокурор Юрий Скуратов. «После попытки хищения пенсионных средств из Центробанка в Пенсионном фонде было проведено внутреннее расследование, которое показало, что никто из работников ПФР фиктивных платежек в Центробанк не носил и свои подписи и печати ПФР не подделывал», — рассказал вчера РБК daily представитель ПФР.